Specjalista ds. badania alertów AML — Tigard, Oregon (praca stacjonarna)
Badaj alerty systemu monitorowania transakcji dla Columbia Bank na stanowisku stacjonarnym w Tigard w stanie Oregon. Oceniaj podejrzaną aktywność, eskaluj sprawy i wspieraj zgodność z wymogami BSA/AML oraz OFAC.
Opis
- Analizowanie transakcji na rachunkach pod kątem nietypowej, niespójnej lub podejrzanej aktywności
- Przeglądanie alertów generowanych przez system monitorowania transakcji AML
- Stosowanie zasad monitorowania transakcji i typologii AML podczas prowadzenia postępowań
- Ocenianie, czy aktywność wskazana w alercie jest zgodna z oczekiwaniami wobec klienta i jego działalnością gospodarczą
- Zamykanie alertów jako niepodejrzanych lub eskalowanie ich do dalszego postępowania
- Rekomendowanie kierownictwu odpowiednich działań na podstawie ustaleń z postępowania
- Dokumentowanie analiz w bankowym systemie monitorowania transakcji AML
- Wspieranie realizacji obowiązków Banku wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej
- Utrzymywanie znajomości wymogów BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E oraz innych obowiązujących przepisów
- Uczestniczenie w bieżących szkoleniach z zakresu BSA/AML i OFAC oraz monitorowanie nowych typologii przestępstw finansowych i zmian regulacyjnych
- W razie potrzeby szkolenie, mentoring i coaching współpracowników oraz prowadzenie zajęć jako ekspert merytoryczny
- Wykonywanie innych powierzonych obowiązków
Wymagania
- Wymagane wykształcenie średnie lub GED
- Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie biznesu, ekonomii, rachunkowości, prawa, egzekwowania prawa lub pokrewnej
- Wymagane od jednego do trzech lat odpowiedniego doświadczenia w obszarze BSA/AML, OFAC, compliance, audytu lub operacji bankowych
- Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, w tym gromadzenia, porządkowania i interpretowania danych w celu formułowania wstępnych wniosków
- Biegła obsługa komputera i programów takich jak Microsoft Word i Excel
- Znajomość wymogów i przepisów BSA/AML, ustawy USA PATRIOT Act oraz OFAC
- Umiejętność trafnej oceny ryzyka
- Umiejętność ochrony informacji poufnych i przestrzegania procedur bezpieczeństwa
- Umiejętność dostosowywania priorytetów i zakresu pracy do potrzeb
- Bardzo dobre umiejętności pisemnej, ustnej i interpersonalnej komunikacji
- Preferowany certyfikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Benefity
- Kompleksowe ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne
- Plan emerytalny 401(k) z dopłatami pracodawcy do kwalifikowanych składek
- Program pomocy pracownikom
- Ubezpieczenie na życie
- Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
- Dofinansowanie nauki
- Zasoby wspierające zdrowie psychiczne
- Ochrona przed kradzieżą tożsamości
- Wsparcie prawne
- Ubezpieczenie samochodu i domu
- Ubezpieczenie zwierząt domowych
- Internetowa platforma rabatowa
- Płatny urlop wypoczynkowy, zwolnienia chorobowe, dni wolontariatu i święta
- Może być dostępne wynagrodzenie motywacyjne zależne od wyników
- Możliwe są okazjonalne podróże