Onderzoeker van AML-waarschuwingen - Tigard, OR (op locatie)
Onderzoek transactiemonitoringswaarschuwingen voor Columbia Bank vanuit een functie op locatie in Tigard, Oregon. Beoordeel verdachte activiteiten, escaleer zaken en ondersteun de naleving van BSA/AML- en OFAC-voorschriften.
Beschrijving
- Analyseer rekeningtransacties op ongebruikelijke, inconsistente of verdachte activiteiten
- Beoordeel waarschuwingen die door het AML-transactiemonitoringssysteem zijn gegenereerd
- Pas regels voor transactiemonitoring en AML-typologieën toe bij onderzoeken
- Beoordeel of gemelde activiteiten overeenkomen met de verwachtingen rond de klant en diens bedrijfsactiviteiten
- Sluit waarschuwingen af als niet-verdacht of escaleer ze voor verder onderzoek
- Adviseer het management over passende maatregelen op basis van onderzoeksbevindingen
- Leg analyses vast in het AML-transactiemonitoringssysteem van de bank
- Ondersteun de complianceverplichtingen van de bank op grond van de Bank Secrecy Act
- Houd kennis bij van BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E en andere toepasselijke vereisten
- Volg doorlopend BSA/AML- en OFAC-trainingen en houd ondertussen nieuwe typologieën van financiële criminaliteit en ontwikkelingen in regelgeving in de gaten
- Coach, begeleid of train collega's en verzorg indien nodig als inhoudelijk expert opleidingen
- Voer andere toegewezen verantwoordelijkheden uit
Vereisten
- Middelbareschooldiploma of GED vereist
- Bacheloropleiding in bedrijfskunde, economie, accountancy, rechten, wetshandhaving of een verwant vakgebied gewenst
- Eén tot drie jaar relevante ervaring in BSA/AML, OFAC, compliance, audit of bancaire bedrijfsvoering vereist
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, waaronder het verzamelen, ordenen en interpreteren van gegevens om voorlopige conclusies te formuleren
- Goede beheersing van computers en software zoals Microsoft Word en Excel
- Kennis van BSA/AML-, USA-PATRIOT Act- en OFAC-vereisten en -voorschriften
- Goed beoordelingsvermogen bij het inschatten van risico's
- Vermogen om vertrouwelijke informatie te beschermen en beveiligingsprocedures te volgen
- Vermogen om prioriteiten en werklast aan te passen wanneer dat nodig is
- Sterke schriftelijke, mondelinge en interpersoonlijke communicatieve vaardigheden
- Certificering als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) gewenst
Voordelen
- Uitgebreide dekking voor medische zorg, tandzorg en oogzorg
- 401(k)-pensioenregeling met werkgeversbijdrage voor in aanmerking komende bijdragen
- Werknemerondersteuningsprogramma
- Levensverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Bijdrage aan collegegeld
- Hulpbronnen voor mentale gezondheid
- Bescherming tegen identiteitsdiefstal
- Juridische ondersteuning
- Auto- en woonhuisverzekering
- Huisdierenverzekering
- Online kortingsplatform
- Betaalde vakantie, ziekteverlof, vrijwilligersdagen en feestdagen
- Prestatieafhankelijke stimuleringsvergoeding kan beschikbaar zijn
- Af en toe reizen kan vereist zijn