חוקר התראות איסור הלבנת הון - טיגארד, אורגון (עבודה מהמשרד)
חקירת התראות ניטור עסקאות עבור קולומביה בנק במסגרת תפקיד מהמשרד בטיגארד, אורגון. הערכת פעילות חשודה, הסלמת מקרים ותמיכה בעמידה בדרישות BSA/AML ובדרישות OFAC.
תיאור
- ניתוח עסקאות בחשבונות לאיתור פעילות חריגה, בלתי עקבית או חשודה
- סקירת התראות שנוצרו במערכת ניטור העסקאות למניעת הלבנת הון
- יישום כללי ניטור עסקאות ודפוסי הלבנת הון בחקירות
- הערכת התאמת הפעילות שהפעילה את ההתראה לציפיות הלקוחות ולפעילות העסקית שלהם
- סגירת התראות כבלתי חשודות או הסלמתן להמשך חקירה
- המלצה להנהלה על פעולות מתאימות על סמך ממצאי החקירה
- תיעוד הניתוח במערכת הבנק לניטור עסקאות למניעת הלבנת הון
- תמיכה בהתחייבויות הבנק לעמידה בדרישות חוק סודיות הבנקאות
- שמירה על ידע ב-BSA, בסעיפים 314(a) ו-314(b), ב-OFAC, בתקנות CC ו-E ובדרישות רלוונטיות אחרות
- השלמת הדרכות שוטפות בנושא BSA/AML ו-OFAC תוך מעקב אחר דפוסי פשיעה פיננסית מתפתחים והתפתחויות רגולטוריות
- הדרכה, חניכה או הכשרה של עמיתים והעברת קורסים כמומחה בתחום בעת הצורך
- ביצוע אחריות נוספת שהוקצתה
דרישות
- תעודת סיום תיכון או GED נדרשת
- תואר ראשון במנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, משפטים, אכיפת חוק או תחום קשור מועדף
- נדרשות שנה עד שלוש שנות ניסיון רלוונטי ב-BSA/AML, OFAC, ציות, ביקורת או תפעול בנקאי
- יכולת אנליטית ויכולת פתרון בעיות גבוהות, כולל איסוף, ארגון ופירוש נתונים לצורך גיבוש מסקנות ראשוניות
- שליטה במחשבים ובתוכנות כגון Microsoft Word ו-Excel
- ידע בדרישות ובתקנות של BSA/AML, חוק הפטריוט האמריקאי ו-OFAC
- שיקול דעת טוב בעת הערכת סיכונים
- יכולת להגן על מידע חסוי ולפעול לפי נהלי אבטחה
- יכולת להתאים סדרי עדיפויות ועומס עבודה לפי הצורך
- כישורי תקשורת בכתב, בעל פה ובין-אישית גבוהים
- הסמכת Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) מועדפת
הטבות
- כיסוי מקיף לטיפולי בריאות, שיניים וראייה
- תוכנית פרישה 401(k) עם התאמת מעסיק להפקדות העומדות בתנאים
- תוכנית סיוע לעובדים
- ביטוח חיים
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- סיוע בשכר לימוד
- משאבים לבריאות הנפש
- הגנה מפני גניבת זהות
- סיוע משפטי
- ביטוח רכב ודירה
- ביטוח לחיות מחמד
- שוק הנחות מקוון
- חופשה בתשלום, ימי מחלה, ימי התנדבות וחגים
- ייתכן שיוצע תגמול תמריצי המבוסס על ביצועים
- ייתכן שיידרשו נסיעות מזדמנות