AML-riasztásvizsgáló - Tigard, OR (Helyszíni munkavégzés)
A Columbia Bank számára vizsgálja a tranzakciófigyelési riasztásokat a helyszínen, az oregoni Tigardban. Értékelje a gyanús tevékenységeket, továbbítsa az ügyeket, és támogassa a BSA/AML- és OFAC-megfelelést.
Leírás
- Elemezze a számlatranzakciókat szokatlan, következetlen vagy gyanús tevékenységek szempontjából
- Vizsgálja át az AML-tranzakciófigyelő rendszer által generált riasztásokat
- Alkalmazza a tranzakciófigyelési szabályokat és az AML-tipológiákat a vizsgálatok során
- Értékelje, hogy a riasztott tevékenység összhangban áll-e az ügyfél elvárásaival és üzleti tevékenységével
- Zárja le a riasztásokat nem gyanúsként, vagy továbbítsa őket további vizsgálatra
- A vizsgálati megállapítások alapján tegyen megfelelő intézkedési javaslatokat a vezetőségnek
- Rögzítse az elemzéseket a Bank AML-tranzakciófigyelő rendszerében
- Támogassa a Banknak a Bank Secrecy Act szerinti megfelelési kötelezettségeit
- Tartsa naprakészen ismereteit a BSA, a 314(a), a 314(b), az OFAC, a Regulation CC, a Regulation E és az egyéb alkalmazandó követelmények terén
- Végezze el a folyamatos BSA/AML- és OFAC-képzéseket, miközben figyelemmel kíséri a kialakuló pénzügyi bűnözési tipológiákat és a szabályozási fejleményeket
- Szükség esetén coacholja, mentorálja vagy képezze kollégáit, és szakterületi szakértőként tartson képzéseket
- Lássa el az egyéb kijelölt feladatokat
Követelmények
- Középiskolai végzettség vagy GED szükséges
- Üzleti, közgazdasági, számviteli, jogi, rendészeti vagy kapcsolódó területen szerzett alapfokú diploma előnyt jelent
- Egy-három év releváns BSA/AML-, OFAC-, megfelelési, auditálási vagy banki műveleti tapasztalat szükséges
- Erős elemző- és problémamegoldó képesség, beleértve az adatok összegyűjtését, rendszerezését és értelmezését előzetes következtetések kialakítása érdekében
- Jártasság a számítógépek és például a Microsoft Word és Excel használatában
- A BSA/AML, a USA PATRIOT Act és az OFAC követelményeinek, valamint szabályozásainak ismerete
- Megfontolt ítélőképesség a kockázat értékelésekor
- A bizalmas információk védelmének és a biztonsági eljárások betartásának képessége
- A prioritások és a munkaterhelés szükség szerinti módosításának képessége
- Erős írásbeli, szóbeli és interperszonális kommunikációs készségek
- A Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) tanúsítvány előnyt jelent
Juttatások
- Átfogó egészség-, fogászati és látásbiztosítási fedezet
- 401(k) nyugdíjprogram munkáltatói hozzájárulás-kiegészítéssel a jogosult befizetésekhez
- Munkavállalói támogatási program
- Életbiztosítás
- Rokkantsági biztosítás
- Tandíjtámogatás
- Mentális egészségügyi források
- Személyazonosság-lopás elleni védelem
- Jogi támogatás
- Gépjármű- és lakásbiztosítás
- Kisállat-biztosítás
- Online kedvezményes piactér
- Fizetett szabadság, betegszabadság, önkéntes napok és ünnepnapok
- Teljesítményalapú ösztönző juttatás elérhető lehet
- Alkalmanként utazás szükséges lehet