Columbia Bank
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1 001 – 5 000 Employés
Columbia Bank est une organisation bancaire qui accompagne ses clients au moyen de produits et de services financiers. Ce profil d’entreprise constitue un point de départ pour découvrir Columbia Bank et les éventuelles opportunités de carrière actuellement proposées au sein de ses équipes.

Enquêteur des alertes AML - Tigard, OR (sur site)

Enquêtez sur les alertes de surveillance des transactions pour Columbia Bank dans le cadre d’un poste sur site à Tigard, en Oregon. Évaluez les activités suspectes, faites remonter les dossiers et contribuez au respect des exigences BSA/AML et OFAC.

Description

  • Analyser les transactions des comptes afin de détecter toute activité inhabituelle, incohérente ou suspecte
  • Examiner les alertes générées par le système de surveillance des transactions AML
  • Appliquer les règles de surveillance des transactions et les typologies AML aux enquêtes
  • Évaluer si l’activité signalée correspond aux attentes des clients et à leurs activités commerciales
  • Clôturer les alertes comme non suspectes ou les faire remonter pour une enquête plus approfondie
  • Recommander les mesures appropriées à la direction sur la base des conclusions de l’enquête
  • Consigner l’analyse dans le système de surveillance des transactions AML de la banque
  • Contribuer au respect par la banque de ses obligations au titre du Bank Secrecy Act
  • Maintenir ses connaissances sur la BSA, les articles 314(a) et 314(b), l’OFAC, la Regulation CC, la Regulation E et les autres exigences applicables
  • Suivre les formations continues sur la BSA/AML et l’OFAC tout en surveillant les nouvelles typologies de criminalité financière et les évolutions réglementaires
  • Accompagner, encadrer ou former les collègues et dispenser des cours en tant qu’expert du domaine lorsque nécessaire
  • Assumer les autres responsabilités confiées

Exigences

  • Diplôme d’études secondaires ou GED requis
  • Un diplôme de licence en gestion, économie, comptabilité, droit, forces de l’ordre ou dans un domaine connexe est souhaité
  • Un à trois ans d’expérience pertinente en BSA/AML, OFAC, conformité, audit ou opérations bancaires requis
  • Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes, notamment pour recueillir, organiser et interpréter des données afin d’établir des conclusions préliminaires
  • Maîtrise de l’informatique et de logiciels tels que Microsoft Word et Excel
  • Connaissance de la BSA/AML, du USA PATRIOT Act ainsi que des exigences et réglementations de l’OFAC
  • Bon jugement dans l’évaluation des risques
  • Capacité à protéger les informations confidentielles et à respecter les procédures de sécurité
  • Capacité à ajuster les priorités et la charge de travail selon les besoins
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite, orale et interpersonnelle
  • La certification Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) est souhaitée

Avantages

  • Couverture complète des soins médicaux, dentaires et de la vue
  • Plan de retraite 401(k) avec abondement de l’employeur pour les cotisations admissibles
  • Programme d’aide aux employés
  • Assurance vie
  • Assurance invalidité
  • Aide aux frais de scolarité
  • Ressources en santé mentale
  • Protection contre le vol d’identité
  • Assistance juridique
  • Assurance automobile et habitation
  • Assurance pour animaux de compagnie
  • Marketplace de réductions en ligne
  • Congés payés, congés maladie, jours de bénévolat et jours fériés
  • Une rémunération incitative fondée sur la performance peut être disponible
  • Des déplacements occasionnels peuvent être requis

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