Columbia Bank
Columbia Bank
1.001 – 5.000 Mitarbeitende
Columbia Bank ist ein Bankunternehmen, das Kundinnen und Kunden mit Finanzprodukten und -dienstleistungen versorgt. Dieses Unternehmensprofil bietet einen Ausgangspunkt, um Columbia Bank und aktuelle Karrieremöglichkeiten in den zugehörigen Teams zu erkunden.

Ermittler für AML-Warnmeldungen – Tigard, OR (vor Ort)

Untersuchen Sie Warnmeldungen aus der Transaktionsüberwachung für die Columbia Bank in einer Vor-Ort-Position in Tigard, Oregon. Bewerten Sie verdächtige Aktivitäten, eskalieren Sie Fälle und unterstützen Sie die Einhaltung von BSA/AML- und OFAC-Vorgaben.

Beschreibung

  • Analysieren Sie Kontotransaktionen auf ungewöhnliche, widersprüchliche oder verdächtige Aktivitäten
  • Prüfen Sie vom AML-Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnmeldungen
  • Wenden Sie Regeln zur Transaktionsüberwachung und AML-Typologien auf Untersuchungen an
  • Bewerten Sie, ob die gemeldeten Aktivitäten mit den Erwartungen an den Kunden und dessen Geschäftstätigkeit übereinstimmen
  • Schließen Sie Warnmeldungen als nicht verdächtig ab oder eskalieren Sie sie zur weiteren Untersuchung
  • Empfehlen Sie dem Management auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse geeignete Maßnahmen
  • Dokumentieren Sie die Analyse im AML-Transaktionsüberwachungssystem der Bank
  • Unterstützen Sie die Compliance-Verpflichtungen der Bank gemäß dem Bank Secrecy Act
  • Halten Sie Ihre Kenntnisse über BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E und andere geltende Anforderungen aktuell
  • Absolvieren Sie laufende BSA/AML- und OFAC-Schulungen und beobachten Sie dabei neue Typologien der Finanzkriminalität sowie regulatorische Entwicklungen
  • Coachen, betreuen oder schulen Sie Kollegen und führen Sie bei Bedarf als Fachexperte Schulungen durch
  • Übernehmen Sie weitere zugewiesene Aufgaben

Anforderungen

  • Abschluss der Highschool oder GED erforderlich
  • Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen, Rechtswissenschaften, Strafverfolgung oder einem verwandten Bereich bevorzugt
  • Ein bis drei Jahre einschlägige Erfahrung in BSA/AML, OFAC, Compliance, Audit oder Bankbetrieb erforderlich
  • Ausgeprägte analytische und problemlösende Fähigkeiten, einschließlich der Erfassung, Organisation und Interpretation von Daten zur Entwicklung vorläufiger Schlussfolgerungen
  • Sicherer Umgang mit Computern und Software wie Microsoft Word und Excel
  • Kenntnisse der BSA/AML-, USA-PATRIOT-Act- und OFAC-Anforderungen und -Vorschriften
  • Urteilsvermögen bei der Risikobewertung
  • Fähigkeit, vertrauliche Informationen zu schützen und Sicherheitsverfahren einzuhalten
  • Fähigkeit, Prioritäten und Arbeitsaufwand bei Bedarf anzupassen
  • Ausgeprägte schriftliche, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Zertifizierung als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) bevorzugt

Zusatzleistungen

  • Umfassende Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherung
  • 401(k)-Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss für qualifizierte Beiträge
  • Mitarbeiterunterstützungsprogramm
  • Lebensversicherung
  • Invaliditätsversicherung
  • Unterstützung bei Studiengebühren
  • Angebote zur Unterstützung der psychischen Gesundheit
  • Schutz vor Identitätsdiebstahl
  • Rechtliche Unterstützung
  • Kfz- und Hausratversicherung
  • Haustierversicherung
  • Online-Rabattmarktplatz
  • Bezahlter Urlaub, Krankheitstage, Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten und Feiertage
  • Eine leistungsabhängige Incentive-Vergütung kann verfügbar sein
  • Gelegentliche Reisen können erforderlich sein

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