Mchunguzi wa Tahadhari za AML - Tigard, Oregon (Kazini)
Anachunguza tahadhari za ufuatiliaji wa miamala kwa Columbia Bank katika nafasi ya kufanya kazi kazini iliyo Tigard, Oregon. Anatathmini shughuli zinazotia shaka, anapeleka kesi ngazi ya juu, na kusaidia uzingatiaji wa BSA/AML na OFAC.
Maelezo
- Kuchanganua miamala ya akaunti ili kubaini shughuli zisizo za kawaida, zisizolingana au zenye kutia shaka
- Kukagua tahadhari zinazozalishwa na mfumo wa ufuatiliaji wa miamala wa AML
- Kutumia kanuni za ufuatiliaji wa miamala na aina za mbinu za AML katika uchunguzi
- Kutathmini iwapo shughuli iliyopewa tahadhari inalingana na matarajio ya mteja na shughuli za biashara
- Kufunga tahadhari kama zisizo za kutiliwa shaka au kuzipeleka kwa uchunguzi zaidi
- Kupendekeza hatua zinazofaa kwa uongozi kulingana na matokeo ya uchunguzi
- Kurekodi uchanganuzi katika mfumo wa Bank wa ufuatiliaji wa miamala wa AML
- Kusaidia kutimiza wajibu wa Bank wa uzingatiaji chini ya Bank Secrecy Act
- Kudumisha ujuzi wa BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E na mahitaji mengine yanayotumika
- Kukamilisha mafunzo endelevu ya BSA/AML na OFAC huku ukifuatilia aina mpya za uhalifu wa kifedha na maendeleo ya kanuni
- Kuwafundisha, kuwashauri au kuwanoa wenzako na kutoa kozi kama mtaalamu wa mada inapohitajika
- Kushughulikia majukumu mengine uliyopewa
Mahitaji
- Cheti cha shule ya upili au GED kinahitajika
- Shahada ya kwanza katika biashara, uchumi, uhasibu, sheria, utekelezaji wa sheria au taaluma inayohusiana inapendelewa
- Uzoefu wa mwaka mmoja hadi mitatu katika BSA/AML, OFAC, uzingatiaji, ukaguzi au shughuli za benki unahitajika
- Uwezo mkubwa wa kuchanganua na kutatua matatizo, ikiwa ni pamoja na kukusanya, kupanga na kutafsiri data ili kuunda hitimisho la awali
- Uwezo wa kutumia kompyuta na programu kama Microsoft Word na Excel
- Ujuzi wa mahitaji na kanuni za BSA/AML, USA PATRIOT Act na OFAC
- Uamuzi mzuri wakati wa kutathmini hatari
- Uwezo wa kulinda taarifa za siri na kufuata taratibu za usalama
- Uwezo wa kurekebisha vipaumbele na mzigo wa kazi inapohitajika
- Ujuzi mkubwa wa mawasiliano ya maandishi, mazungumzo na mahusiano baina ya watu
- Cheti cha Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) kinapendelewa
Manufaa
- Bima kamili ya matibabu, meno na macho
- Mpango wa kustaafu wa 401(k) wenye mchango unaolingana wa mwajiri kwa michango inayostahili
- Mpango wa msaada kwa wafanyakazi
- Bima ya maisha
- Bima ya ulemavu
- Msaada wa ada ya masomo
- Rasilimali za afya ya akili
- Ulinzi dhidi ya wizi wa utambulisho
- Msaada wa kisheria
- Bima ya gari na nyumba
- Bima ya wanyama wa kufugwa
- Soko la mtandaoni la punguzo
- Likizo inayolipwa, likizo ya ugonjwa, siku za kujitolea na sikukuu
- Malipo ya motisha yanayotegemea utendaji yanaweza kupatikana
- Usafiri wa mara kwa mara unaweza kuhitajika