反洗钱警报调查员 - 蒂加德，俄勒冈州（现场办公）
在俄勒冈州蒂加德的现场办公岗位中，调查哥伦比亚银行的交易监控警报。评估可疑活动、升级案件，并支持《银行保密法》/反洗钱及 OFAC 合规工作。
描述
- 分析账户交易，识别异常、不一致或可疑活动
- 审查反洗钱交易监控系统生成的警报
- 将交易监控规则和反洗钱行为类型应用于调查
- 评估警报活动是否符合客户预期和业务活动
- 将警报结案为非可疑事项，或升级以开展进一步调查
- 根据调查结果向管理层提出适当行动建议
- 在银行反洗钱交易监控系统中记录分析结果
- 支持银行履行《银行保密法》规定的合规义务
- 持续了解《银行保密法》、314(a)、314(b)、OFAC、《条例 CC》、《条例 E》及其他适用要求
- 持续完成《银行保密法》/反洗钱和 OFAC 培训，同时关注新兴金融犯罪类型和监管发展
- 在需要时指导、辅导或培训同事，并作为主题专家讲授课程
- 处理其他分配的职责
任职要求
- 必须具备高中学历或 GED
- 优先考虑拥有商业、经济学、会计、法律、执法或相关领域的学士学位
- 必须具备 1 至 3 年相关《银行保密法》/反洗钱、OFAC、合规、审计或银行运营经验
- 具备较强的分析和解决问题能力，包括收集、整理和解读数据以形成初步结论
- 熟练使用计算机及 Microsoft Word、Excel 等软件
- 了解《银行保密法》/反洗钱、美国《爱国者法案》以及 OFAC 的要求和法规
- 评估风险时具备良好的判断力
- 能够保护机密信息并遵守安全程序
- 能够根据需要调整优先事项和工作量
- 具备出色的书面、口头和人际沟通能力
- 优先考虑拥有反洗钱专业人士认证（CAMS）
福利待遇
- 全面的医疗、牙科和视力保险
- 401(k) 退休计划，并为符合条件的缴款提供雇主匹配
- 员工援助计划
- 人寿保险
- 残疾保险
- 学费援助
- 心理健康资源
- 身份盗窃保护
- 法律支持
- 汽车和房屋保险
- 宠物保险
- 在线折扣平台
- 带薪休假、病假、志愿服务日和节假日
- 可能提供基于绩效的激励性薪酬
- 可能需要偶尔出差