Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas brīdinājumu izmeklētājs – Tigarda, Oregona (darbs klātienē)
Izmeklējiet Columbia Bank darījumu uzraudzības brīdinājumus darbā klātienē Tigardā, Oregonas štatā. Izvērtējiet aizdomīgas darbības, eskalējiet lietas un atbalstiet BSA/AML un OFAC prasību ievērošanu.
Apraksts
- Analizēt kontu darījumus, lai noteiktu neparastu, nekonsekventu vai aizdomīgu darbību
- Pārskatīt AML darījumu uzraudzības sistēmas ģenerētos brīdinājumus
- Izmeklēšanās piemērot darījumu uzraudzības noteikumus un AML tipoloģijas
- Izvērtēt, vai brīdinājumu izraisījusī darbība atbilst klienta gaidām un uzņēmējdarbībai
- Slēgt brīdinājumus kā neaizdomīgus vai eskalēt tos turpmākai izmeklēšanai
- Pamatojoties uz izmeklēšanas secinājumiem, ieteikt vadībai atbilstošus pasākumus
- Reģistrēt analīzi Bankas AML darījumu uzraudzības sistēmā
- Atbalstīt Bankas atbilstības pienākumu izpildi saskaņā ar Bank Secrecy Act
- Uzturēt zināšanas par BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E un citām piemērojamām prasībām
- Nepārtraukti apgūt BSA/AML un OFAC prasības, vienlaikus sekojot jaunām finanšu noziegumu tipoloģijām un regulējuma izmaiņām
- Vajadzības gadījumā vadīt, mentorēt vai apmācīt kolēģus un kā jomas ekspertam vadīt mācību kursus
- Veikt citus uzticētos pienākumus
Prasības
- Nepieciešama vidējā izglītība vai GED sertifikāts
- Vēlama bakalaura izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā, grāmatvedībā, tiesību zinātnē, tiesībaizsardzībā vai saistītā jomā
- Nepieciešama viena līdz trīs gadu atbilstoša pieredze BSA/AML, OFAC, atbilstības, audita vai banku operāciju jomā
- Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes, tostarp spēja vākt, organizēt un interpretēt datus sākotnējo secinājumu izstrādei
- Prasme strādāt ar datoriem un tādām programmām kā Microsoft Word un Excel
- BSA/AML, USA PATRIOT Act un OFAC prasību un noteikumu pārzināšana
- Laba spriestspēja riska izvērtēšanā
- Spēja aizsargāt konfidenciālu informāciju un ievērot drošības procedūras
- Spēja pēc vajadzības pielāgot prioritātes un darba slodzi
- Spēcīgas rakstiskās, mutiskās un saskarsmes prasmes
- Vēlama Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikācija
Priekšrocības
- Visaptverošs medicīniskās, zobārstniecības un redzes aprūpes segums
- 401(k) pensiju plāns ar darba devēja iemaksu saskaņošanu atbilstošām iemaksām
- Darbinieku atbalsta programma
- Dzīvības apdrošināšana
- Invaliditātes apdrošināšana
- Mācību maksas atbalsts
- Garīgās veselības resursi
- Aizsardzība pret identitātes zādzību
- Juridiskais atbalsts
- Automašīnas un mājokļa apdrošināšana
- Mājdzīvnieku apdrošināšana
- Tiešsaistes atlaižu tirgus
- Apmaksāts atvaļinājums, slimības atvaļinājums, brīvprātīgā darba dienas un svētku dienas
- Var būt pieejama uz darba rezultātiem balstīta stimulējoša atlīdzība
- Var būt nepieciešami neregulāri komandējumi