1.001 – 5.000 Funcionários
O Columbia Bank é uma organização bancária que atende seus clientes por meio de produtos e serviços financeiros. Este perfil da empresa oferece um ponto de partida para conhecer o Columbia Bank e quaisquer oportunidades de carreira atuais associadas às suas equipes.
Investigador de alertas de AML - Tigard, OR (presencial)
Investigue alertas de monitoramento de transações para o Columbia Bank em uma função presencial em Tigard, Oregon. Avalie atividades suspeitas, encaminhe casos e apoie a conformidade com BSA/AML e OFAC.
Descrição
- Analisar transações de contas em busca de atividades incomuns, inconsistentes ou suspeitas
- Revisar alertas gerados pelo sistema de monitoramento de transações de AML
- Aplicar regras de monitoramento de transações e tipologias de AML às investigações
- Avaliar se a atividade alertada está de acordo com as expectativas dos clientes e suas atividades comerciais
- Encerrar alertas como não suspeitos ou encaminhá-los para investigação adicional
- Recomendar ações apropriadas à administração com base nas conclusões da investigação
- Registrar a análise no sistema de monitoramento de transações de AML do banco
- Apoiar as obrigações de conformidade do banco previstas na Lei de Sigilo Bancário
- Manter conhecimento sobre BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E e outros requisitos aplicáveis
- Concluir treinamentos contínuos sobre BSA/AML e OFAC enquanto monitora tipologias emergentes de crimes financeiros e mudanças regulatórias
- Orientar, aconselhar ou treinar colegas e ministrar cursos como especialista no assunto quando necessário
- Executar outras responsabilidades atribuídas
Requisitos
- É necessário ter diploma de ensino médio ou GED
- É desejável ter bacharelado em administração, economia, contabilidade, direito, segurança pública ou área relacionada
- É necessário ter de um a três anos de experiência relevante em BSA/AML, OFAC, conformidade, auditoria ou operações bancárias
- Sólidas habilidades analíticas e de resolução de problemas, incluindo coletar, organizar e interpretar dados para desenvolver conclusões preliminares
- Proficiência em computadores e softwares como Microsoft Word e Excel
- Conhecimento de BSA/AML, da USA PATRIOT Act e dos requisitos e regulamentos da OFAC
- Bom discernimento na avaliação de riscos
- Capacidade de proteger informações confidenciais e seguir procedimentos de segurança
- Capacidade de ajustar prioridades e carga de trabalho conforme necessário
- Excelentes habilidades de comunicação escrita, verbal e interpessoal
- É desejável ter a certificação Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Benefícios
- Cobertura abrangente médica, odontológica e oftalmológica
- Plano de aposentadoria 401(k) com contrapartida do empregador para contribuições qualificadas
- Programa de assistência ao funcionário
- Seguro de vida
- Seguro por invalidez
- Auxílio-educação
- Recursos de saúde mental
- Proteção contra roubo de identidade
- Suporte jurídico
- Seguro para automóveis e residência
- Seguro para animais de estimação
- Marketplace de descontos on-line
- Férias remuneradas, licença médica, dias de voluntariado e feriados
- Pode haver remuneração de incentivo baseada no desempenho
- Viagens ocasionais podem ser necessárias