AMLアラート調査員 - ティガード、オレゴン州（出社勤務）
オレゴン州ティガードの出社勤務職として、Columbia Bankの取引モニタリングアラートを調査します。疑わしい活動を評価し、案件をエスカレーションするとともに、BSA/AMLおよびOFACコンプライアンスを支援します。
仕事内容
- 口座取引を分析し、通常と異なる、不整合な、または疑わしい活動を特定する
- AML取引モニタリングシステムが生成したアラートを確認する
- 取引モニタリング規則とAMLタイポロジーを調査に適用する
- アラート対象の活動が顧客の想定および事業活動と整合しているか評価する
- アラートを非疑わしいものとして解決するか、さらなる調査のためにエスカレーションする
- 調査結果に基づき、経営陣に適切な対応を提案する
- 銀行のAML取引モニタリングシステムに分析結果を記録する
- 銀行の銀行秘密法上のコンプライアンス義務を支援する
- BSA、314(a)、314(b)、OFAC、Regulation CC、Regulation E、その他の適用要件に関する知識を維持する
- 継続的なBSA/AMLおよびOFAC研修を修了し、新たな金融犯罪の類型や規制動向を把握する
- 必要に応じて同僚を指導、育成、または研修し、専門分野の担当者として講座を実施する
- その他、割り当てられた業務を担当する
応募要件
- 高等学校卒業資格またはGEDが必要
- ビジネス、経済、会計、法律、法執行、または関連分野の学士号が望ましい
- 関連するBSA/AML、OFAC、コンプライアンス、監査、または銀行業務で1～3年の経験が必要
- 予備的な結論を導くためにデータを収集、整理、解釈するなど、優れた分析力と問題解決力
- コンピューターおよびMicrosoft Word、Excelなどのソフトウェアを使いこなせること
- BSA/AML、米国愛国者法、OFACの要件および規制に関する知識
- リスク評価における適切な判断力
- 機密情報を保護し、セキュリティ手順に従う能力
- 必要に応じて優先順位と業務量を調整する能力
- 優れた文章力、口頭でのコミュニケーション能力、対人スキル
- 公認アンチマネーロンダリングスペシャリスト（CAMS）資格が望ましい
福利厚生
- 包括的な医療、歯科、視力補償
- 401(k)退職年金制度および適格拠出に対する雇用主マッチング
- 従業員支援プログラム
- 生命保険
- 障害保険
- 学費補助
- メンタルヘルス支援
- 個人情報盗難保護
- 法律支援
- 自動車・住宅保険
- ペット保険
- オンライン割引マーケットプレイス
- 有給休暇、病気休暇、ボランティア休暇、祝日休暇
- 業績連動型インセンティブ報酬が提供される場合があります
- 場合により出張が必要です