Điều tra viên cảnh báo AML - Tigard, Oregon (Tại văn phòng)
Điều tra các cảnh báo giám sát giao dịch cho Columbia Bank trong vai trò làm việc tại văn phòng ở Tigard, Oregon. Đánh giá hoạt động đáng ngờ, chuyển cấp các vụ việc và hỗ trợ tuân thủ BSA/AML và OFAC.
Mô tả
- Phân tích các giao dịch tài khoản để phát hiện hoạt động bất thường, không nhất quán hoặc đáng ngờ
- Xem xét các cảnh báo do hệ thống giám sát giao dịch AML tạo ra
- Áp dụng các quy tắc giám sát giao dịch và dạng thức AML vào hoạt động điều tra
- Đánh giá liệu hoạt động bị cảnh báo có phù hợp với kỳ vọng của khách hàng và hoạt động kinh doanh hay không
- Xử lý cảnh báo là không đáng ngờ hoặc chuyển cấp để điều tra thêm
- Đề xuất các hành động phù hợp cho ban quản lý dựa trên kết quả điều tra
- Ghi lại phân tích trong hệ thống giám sát giao dịch AML của Ngân hàng
- Hỗ trợ Ngân hàng thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
- Duy trì kiến thức về BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Quy định CC, Quy định E và các yêu cầu hiện hành khác
- Hoàn thành khóa đào tạo liên tục về BSA/AML và OFAC, đồng thời theo dõi các dạng thức tội phạm tài chính mới nổi và những phát triển về quy định
- Huấn luyện, cố vấn hoặc đào tạo đồng nghiệp và giảng dạy khi cần với tư cách chuyên gia chủ đề
- Thực hiện các trách nhiệm khác được giao
Yêu cầu
- Bắt buộc có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED
- Ưu tiên bằng cử nhân về kinh doanh, kinh tế, kế toán, luật, thực thi pháp luật hoặc lĩnh vực liên quan
- Bắt buộc có từ một đến ba năm kinh nghiệm liên quan về BSA/AML, OFAC, tuân thủ, kiểm toán hoặc nghiệp vụ ngân hàng
- Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt, bao gồm thu thập, tổ chức và diễn giải dữ liệu để hình thành các kết luận sơ bộ
- Thành thạo máy tính và các phần mềm như Microsoft Word và Excel
- Có kiến thức về các yêu cầu và quy định của BSA/AML, Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ và OFAC
- Có khả năng phán đoán tốt khi đánh giá rủi ro
- Có khả năng bảo vệ thông tin mật và tuân thủ các quy trình bảo mật
- Có khả năng điều chỉnh thứ tự ưu tiên và khối lượng công việc khi cần
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, lời nói và giao tiếp giữa cá nhân tốt
- Ưu tiên chứng chỉ Chuyên gia Chống rửa tiền được chứng nhận (CAMS)
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực toàn diện
- Chương trình hưu trí 401(k) có khoản đóng góp đối ứng của chủ lao động cho các khoản đóng góp đủ điều kiện
- Chương trình hỗ trợ nhân viên
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm thương tật
- Hỗ trợ học phí
- Nguồn lực hỗ trợ sức khỏe tâm thần
- Bảo vệ chống trộm danh tính
- Hỗ trợ pháp lý
- Bảo hiểm ô tô và nhà ở
- Bảo hiểm thú cưng
- Sàn ưu đãi trực tuyến
- Nghỉ phép có lương, nghỉ ốm, ngày nghỉ tình nguyện và ngày lễ
- Có thể có khoản thưởng khuyến khích dựa trên hiệu suất
- Có thể yêu cầu đi công tác không thường xuyên