Разследващ специалист по AML сигнали – Tigard, OR (на място)
Разследвайте сигнали от системата за мониторинг на транзакции за Columbia Bank на място в Тигард, Орегон. Оценявайте подозрителна дейност, ескалирайте случаи и подпомагайте спазването на изискванията на BSA/AML и OFAC.
Описание
- Анализирайте транзакции по сметки за необичайна, несъответстваща или подозрителна дейност
- Преглеждайте сигналите, генерирани от системата за мониторинг на AML транзакции
- Прилагайте правилата за мониторинг на транзакции и AML типологиите при разследванията
- Оценявайте дали сигнализираната дейност съответства на очакванията на клиента и на неговата стопанска дейност
- Приключвайте сигналите като несъмнителни или ги ескалирайте за допълнително разследване
- Препоръчвайте подходящи действия на ръководството въз основа на резултатите от разследванията
- Документирайте анализа в банковата система за мониторинг на AML транзакции
- Подпомагайте изпълнението на задълженията на банката за съответствие със Закона за банковата тайна
- Поддържайте знанията си за изискванията на BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E и други приложими изисквания
- Преминавайте текущо обучение по BSA/AML и OFAC, като следите нововъзникващи типологии на финансови престъпления и регулаторни промени
- При необходимост обучавайте, наставлявайте или подпомагайте развитието на колеги и провеждайте обучения като експерт по съответната материя
- Изпълнявайте други възложени отговорности
Изисквания
- Изисква се диплома за завършено средно образование или GED
- Предпочита се бакалавърска степен по бизнес, икономика, счетоводство, право, правоприлагане или сродна област
- Изискват се от една до три години релевантен опит в BSA/AML, OFAC, съответствие, одит или банкови операции
- Силни аналитични умения и способности за решаване на проблеми, включително събиране, организиране и интерпретиране на данни за формулиране на предварителни заключения
- Умения за работа с компютри и софтуер като Microsoft Word и Excel
- Познания за изискванията и разпоредбите на BSA/AML, USA PATRIOT Act и OFAC
- Добра преценка при оценяване на риска
- Способност за защита на поверителна информация и спазване на процедурите за сигурност
- Способност за адаптиране на приоритетите и работното натоварване според нуждите
- Отлични писмени, устни и междуличностни комуникационни умения
- Предпочита се сертификат Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Придобивки
- Цялостно медицинско, стоматологично и офталмологично покритие
- Пенсионен план 401(k) с вноски от работодателя за квалифицирани лични вноски
- Програма за помощ на служителите
- Животозастраховане
- Застраховка за инвалидност
- Помощ за обучение
- Ресурси за психично здраве
- Защита от кражба на самоличност
- Правна подкрепа
- Застраховка за автомобил и дом
- Застраховка за домашни любимци
- Онлайн пазар с отстъпки
- Платен отпуск, отпуск по болест, дни за доброволчество и празнични дни
- Може да се предлага стимулиращо възнаграждение, основано на представянето
- Възможно е да се изискват периодични пътувания