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American Express
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B2BFinanceServices bancaires
American Express est une entreprise mondiale de services financiers présente dans les secteurs bancaire, financier et des paiements B2B. Ses activités comprennent les cartes de crédit destinées aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés; les services de paiement et aux commerçants; les comptes d’épargne, les certificats de dépôt et les prêts personnels; ainsi que des programmes de récompenses, des programmes de voyage, des solutions de paiement pour les entreprises, de l’éducation financière, des services de sécurité et une assistance aux titulaires de cartes et aux commerçants.
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Offres de l’entreprise

Analyste de conformité en matière de criminalité financière — American Express, Charlotte Hybride

Réaliser des tests de conformité liés à la criminalité financière pour les contrôles AML, sanctions et KYC chez American Express. Examiner les éléments probants, documenter les constats et soutenir la remédiation dans des juridictions du monde entier.

USÉtats-UnisNCCaroline du Nord
65 500 $ – 102 500 $ / an
HybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireLangue Requise : anglaisConformité

Description

  • Réaliser des tests indépendants de conformité portant sur l’AML, les sanctions, le KYC/CDD, l’ABC, la surveillance des transactions et le signalement des activités suspectes
  • Soutenir les tests depuis la planification et les walkthroughs jusqu’au travail sur le terrain, à l’examen des éléments probants, à la préparation des dossiers de travail et aux rapports
  • Évaluer les politiques, procédures, données, processus et contrôles de criminalité financière au regard des exigences réglementaires et des normes internes
  • Veiller à ce que la documentation des tests et les dossiers de travail soient complets, exacts et correctement étayés
  • Coordonner les tâches de plusieurs revues ou chantiers tout en respectant les normes de qualité et les délais de livraison
  • Tester les contrôles de criminalité financière remédiés et évaluer les progrès au regard des étapes de remédiation
  • Détecter les lacunes, faiblesses et exceptions de contrôle, et faire remonter les problèmes aux responsables de la revue
  • Élaborer des conclusions fondées sur des éléments probants et préparer les rapports de revue, les constats et les supports de gouvernance
  • Collaborer avec les responsables de la conformité, les équipes de criminalité financière, les équipes métier et les fonctions de gestion des risques pour recueillir des éléments probants
  • Participer aux réunions avec les parties prenantes et communiquer clairement les questions, résultats et préoccupations liés aux tests
  • Utiliser le cadre ICT mondial et contribuer à améliorer les outils, modèles, processus et rapports de test
  • Suivre les évolutions réglementaires pertinentes, les mesures d’exécution et les recommandations du secteur

Exigences

  • Diplôme de licence
  • Au moins deux ans d’expérience pertinente en conformité en matière de criminalité financière, tests de conformité, audit interne ou externe, gestion des risques ou assurance des services financiers
  • Connaissance pratique de l’AML, des sanctions, du KYC/CDD, de l’ABC, de la surveillance des transactions, des enquêtes sur la criminalité financière et du signalement des activités suspectes
  • Connaissance des réglementations et attentes mondiales en matière de criminalité financière, notamment celles de la FinCEN, de l’OFAC, du GAFI, de la FCA et des directives européennes sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
  • Connaissances fondamentales des tests de conformité, de l’évaluation des contrôles, de l’analyse des causes profondes, de la gestion des problèmes et de la gestion des risques
  • Capacité à examiner des éléments probants, remettre en question les décisions fondées sur les risques, identifier les risques ou exceptions potentiels et parvenir à des conclusions fondées sur des éléments probants
  • Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes, ainsi qu’une grande attention aux détails
  • Excellentes compétences de communication écrite et orale, claires et précises
  • Capacité à gérer des priorités concurrentes, à collaborer et à respecter les délais au sein d’une organisation matricielle répartie dans le monde entier
  • Maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel, Word et PowerPoint
  • Être autorisé à travailler pour American Express aux États-Unis ; aucun parrainage de visa n’est disponible

Avantages

  • Rémunération fixe compétitive
  • Possibilités de bonus
  • Abondement de l’entreprise à hauteur de 6 % au régime de retraite
  • Accompagnement financier gratuit et ressources dédiées au bien-être financier
  • Couverture complète des frais médicaux, dentaires, optiques, de l’assurance vie et de l’invalidité
  • Modalités de travail flexibles, notamment des options hybrides, sur site ou virtuelles selon le poste et les besoins de l’entreprise
  • Plus de 20 semaines de congé parental rémunéré pour tous les parents, y compris les congés liés à la grossesse, à l’adoption ou à la gestation pour autrui
  • Accès gratuit aux centres de bien-être sur site avec infirmiers et médecins, selon le lieu
  • Accompagnement gratuit et confidentiel dans le cadre du programme Healthy Minds
  • Possibilités de développement de carrière et de formation

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