American Express ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan pembayaran B2B. Perniagaannya merangkumi kad kredit pengguna, perniagaan dan korporat; perkhidmatan pembayaran dan pedagang; akaun simpanan, sijil deposit dan pinjaman peribadi; serta ganjaran, program perjalanan, penyelesaian pembayaran korporat, pendidikan kewangan, perkhidmatan keselamatan dan sokongan untuk ahli kad serta pedagang.
Penganalisis Pematuhan Jenayah Kewangan — American Express, Charlotte Hibrid
Menjalankan ujian pematuhan jenayah kewangan bagi kawalan AML, sekatan, dan KYC di American Express. Menyemak bukti, mendokumentasikan penemuan, dan menyokong pemulihan merentas bidang kuasa global.
Amerika Syarikat
Carolina Utara$65,500 – $102,500 / tahun
HibridSepenuh masaJuniorPertengahanBahasa Diperlukan: InggerisPematuhanPenerangan
- Menjalankan ujian pematuhan bebas merentas AML, sekatan, KYC/CDD, ABC, pemantauan transaksi, dan pelaporan aktiviti mencurigakan
- Menyokong ujian daripada perancangan dan walkthrough hingga kerja lapangan, semakan bukti, penyediaan kertas kerja, dan pelaporan
- Menilai dasar, prosedur, data, proses, dan kawalan jenayah kewangan berdasarkan keperluan kawal selia dan piawaian dalaman
- Memastikan dokumentasi ujian dan kertas kerja lengkap, tepat, dan disokong dengan baik
- Menyelaraskan tugasan merentas pelbagai semakan atau aliran kerja sambil memenuhi piawaian kualiti dan tarikh akhir penghantaran
- Menguji kawalan jenayah kewangan yang telah dipulihkan dan menilai kemajuan berbanding pencapaian pemulihan
- Mengesan jurang kawalan, kelemahan, dan pengecualian, serta meningkatkan isu kepada ketua semakan
- Membangunkan kesimpulan berasaskan bukti dan menyediakan laporan semakan, penemuan, serta bahan tadbir urus
- Bekerjasama dengan pegawai pematuhan, pasukan jenayah kewangan, pasukan perniagaan, dan fungsi risiko untuk mengumpulkan bukti
- Menghadiri mesyuarat pihak berkepentingan dan menyampaikan soalan, keputusan, serta kebimbangan ujian dengan jelas
- Menggunakan rangka kerja ICT global dan membantu menambah baik alat, templat, proses, dan pelaporan ujian
- Menjejaki perubahan kawal selia, tindakan penguatkuasaan, dan panduan industri yang berkaitan
Keperluan
- Ijazah sarjana muda
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman berkaitan dalam pematuhan jenayah kewangan, ujian pematuhan, audit dalaman atau luaran, pengurusan risiko, atau jaminan perkhidmatan kewangan
- Pengetahuan kerja tentang AML, sekatan, KYC/CDD, ABC, pemantauan transaksi, penyiasatan jenayah kewangan, dan pelaporan aktiviti mencurigakan
- Familiar dengan peraturan dan jangkaan jenayah kewangan global, termasuk FinCEN, OFAC, FATF, FCA, dan Arahan AML EU
- Pengetahuan asas tentang ujian pematuhan, penilaian kawalan, analisis punca akar, pengurusan isu, dan pengurusan risiko
- Keupayaan menyemak bukti, mencabar keputusan berasaskan risiko, mengenal pasti potensi risiko atau pengecualian, dan membuat kesimpulan berasaskan bukti
- Kemahiran analisis, penyelesaian masalah, dan perhatian terhadap perincian yang kukuh
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang jelas dan tepat
- Keupayaan mengurus keutamaan yang bersaing, bekerjasama, dan memenuhi tarikh akhir dalam organisasi matriks global yang tersebar
- Mahir menggunakan Microsoft Office, termasuk Excel, Word, dan PowerPoint
- Layak bekerja untuk American Express di Amerika Syarikat; penajaan visa tidak tersedia
Faedah
- Gaji asas yang kompetitif
- Peluang bonus
- Padanan pelan persaraan syarikat sebanyak 6%
- Bimbingan kewangan percuma dan sumber kesejahteraan kewangan
- Perlindungan perubatan, pergigian, penglihatan, insurans hayat, dan hilang upaya yang komprehensif
- Pengaturan kerja fleksibel, termasuk pilihan hibrid, di pejabat, atau maya berdasarkan peranan dan keperluan perniagaan
- Lebih daripada 20 minggu cuti ibu bapa berbayar untuk semua ibu bapa, termasuk cuti kehamilan, pengangkatan, atau surrogasi
- Akses percuma ke pusat kesihatan di lokasi dengan jururawat dan doktor, bergantung pada lokasi
- Kaunseling percuma dan sulit melalui program Healthy Minds
- Peluang pembangunan kerjaya dan latihan