American Express
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American Expressは、銀行、金融、企業間決済の分野で事業を展開するグローバルな金融サービス企業です。個人、ビジネス、法人向けクレジットカード、決済・加盟店サービス、普通預金口座、定期預金、個人向けローンに加え、ポイントプログラム、旅行プログラム、法人向け決済ソリューション、金融教育、セキュリティサービス、カード会員および加盟店向けサポートを提供しています。

金融犯罪コンプライアンスアナリスト——アメリカン・エキスプレス、シャーロットのハイブリッド勤務

アメリカン・エキスプレスで、AML、制裁、KYC管理に関する金融犯罪コンプライアンス検査を担当します。証拠を確認し、所見を記録し、世界各地域での是正対応を支援します。

仕事内容

  • AML、制裁、KYC/CDD、贈収賄・腐敗防止、取引モニタリング、疑わしい活動の報告に関する独立したコンプライアンス検査を実施する
  • 計画とウォークスルーから、実地検証、証拠確認、ワークペーパー作成、報告までの検査を支援する
  • 規制要件と社内基準に照らして、金融犯罪に関する方針、手順、データ、プロセス、管理体制を評価する
  • 検査文書とワークペーパーを完全かつ正確に整備し、十分な根拠を付す
  • 品質基準と納期を満たしながら、複数のレビューや業務領域にまたがるタスクを調整する
  • 是正済みの金融犯罪管理体制を検査し、是正マイルストーンに対する進捗を評価する
  • 管理上のギャップ、弱点、例外を特定し、問題をレビュー責任者にエスカレーションする
  • 証拠に基づく結論を導き、レビュー報告書、所見、ガバナンス資料を作成する
  • コンプライアンス担当者、金融犯罪チーム、事業部門、リスク部門と連携して証拠を収集する
  • ステークホルダーミーティングに参加し、検査上の質問、結果、懸念を明確に伝える
  • グローバルICTフレームワークを活用し、検査ツール、テンプレート、プロセス、報告の改善に貢献する
  • 関連する規制変更、執行措置、業界ガイダンスを追跡する

応募要件

  • 学士号
  • 金融犯罪コンプライアンス、コンプライアンス検査、内部または外部監査、リスク管理、金融サービス保証のいずれかにおける関連実務経験2年以上
  • AML、制裁、KYC/CDD、贈収賄・腐敗防止、取引モニタリング、金融犯罪調査、疑わしい活動の報告に関する実務知識
  • FinCEN、OFAC、FATF、FCA、EU AML指令など、世界の金融犯罪規制と規制当局の期待に関する知識
  • コンプライアンス検査、統制評価、根本原因分析、問題管理、リスク管理に関する基礎知識
  • 証拠を確認し、リスクベースの判断に異議を唱え、潜在的なリスクや例外を特定し、証拠に基づく結論を導く能力
  • 優れた分析力、問題解決力、細部への注意力
  • 明確かつ正確な文書および口頭でのコミュニケーション能力
  • グローバルに分散したマトリクス型組織で、複数の優先事項を管理し、協働し、期限を守る能力
  • Excel、Word、PowerPointを含むMicrosoft Officeのスキル
  • 米国でアメリカン・エキスプレスに勤務する資格があること。ビザのスポンサーシップは利用できません

福利厚生

  • 競争力のある基本給
  • ボーナスの機会
  • 会社退職金制度への6%のマッチング拠出
  • 無料のファイナンシャルコーチングと金融ウェルビーイング支援
  • 総合的な医療、歯科、眼科、生命保険、障害保険の補償
  • 職務と事業上のニーズに応じたハイブリッド、出社、またはバーチャル勤務を含む柔軟な勤務形態
  • すべての親を対象とした20週を超える有給育児休暇。妊娠、養子縁組、代理出産に伴う休暇を含む
  • 勤務地に応じて、看護師や医師が常駐する社内ウェルネスセンターを無料で利用可能
  • Healthy Mindsプログラムによる無料かつ confidentialなカウンセリング
  • キャリア開発と研修の機会

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