
American Express یک شرکت جهانی ارائهدهنده خدمات مالی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و پرداختهای B2B فعالیت میکند. فعالیتهای این شرکت شامل کارتهای اعتباری مصرفکنندگان، کسبوکارها و شرکتها؛ خدمات پرداخت و پذیرندگان؛ حسابهای پسانداز، گواهی سپرده و وامهای شخصی؛ همچنین پاداشها، برنامههای سفر، راهکارهای پرداخت شرکتی، آموزش مالی، خدمات امنیتی و پشتیبانی از اعضای کارت و پذیرندگان است.
تحلیلگر انطباق جرایم مالی — امریکن اکسپرس، شارلوت، ترکیبی
انجام آزمونهای انطباق جرایم مالی برای کنترلهای AML، تحریمها و KYC در امریکن اکسپرس. بررسی شواهد، مستندسازی یافتهها و پشتیبانی از اقدامات اصلاحی در حوزههای قضایی سراسر جهان.
$۶۵٬۵۰۰ – $۱۰۲٬۵۰۰ / سال
ترکیبیتماموقتجونیورسطح متوسطزبان مورد نیاز: انگلیسیانطباقتوضیحات
- انجام آزمون مستقل انطباق در زمینه AML، تحریمها، KYC/CDD، ABC، نظارت بر تراکنشها و گزارشدهی فعالیتهای مشکوک
- پشتیبانی از آزمونها از مرحله برنامهریزی و مرور فرایندها تا کار میدانی، بررسی شواهد، تهیه کاربرگها و گزارشدهی
- ارزیابی سیاستها، رویهها، دادهها، فرایندها و کنترلهای جرایم مالی در برابر الزامات مقرراتی و استانداردهای داخلی
- کامل، دقیق و مستند نگه داشتن مدارک آزمون و کاربرگها
- هماهنگ کردن وظایف در چندین بررسی یا جریان کاری و رعایت استانداردهای کیفی و مهلتهای تحویل
- آزمون کنترلهای اصلاحشده جرایم مالی و ارزیابی پیشرفت در برابر نقاط عطف اصلاحی
- شناسایی خلأها، ضعفها و استثناهای کنترلی و ارجاع مسائل به سرپرستان بررسی
- تدوین نتیجهگیریهای مبتنی بر شواهد و تهیه گزارشهای بررسی، یافتهها و مطالب حاکمیتی
- همکاری با افسران انطباق، تیمهای جرایم مالی، تیمهای کسبوکار و واحدهای ریسک برای جمعآوری شواهد
- شرکت در جلسات ذینفعان و بیان روشن پرسشها، نتایج و نگرانیهای مربوط به آزمون
- استفاده از چارچوب جهانی ICT و کمک به بهبود ابزارها، الگوها، فرایندها و گزارشدهی آزمون
- پیگیری تغییرات مقرراتی مرتبط، اقدامات اجرایی و راهنماییهای صنعت
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی
- حداقل دو سال تجربه مرتبط در انطباق جرایم مالی، آزمون انطباق، حسابرسی داخلی یا خارجی، مدیریت ریسک یا اطمینانبخشی خدمات مالی
- دانش کاری AML، تحریمها، KYC/CDD، ABC، نظارت بر تراکنشها، تحقیقات جرایم مالی و گزارشدهی فعالیتهای مشکوک
- آشنایی با مقررات و الزامات جهانی جرایم مالی، از جمله FinCEN، OFAC، FATF، FCA و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا
- دانش پایه در آزمون انطباق، ارزیابی کنترل، تحلیل علت ریشهای، مدیریت مسائل و مدیریت ریسک
- توانایی بررسی شواهد، به چالش کشیدن تصمیمهای مبتنی بر ریسک، شناسایی ریسکها یا استثناهای احتمالی و رسیدن به نتیجهگیریهای مبتنی بر شواهد
- تواناییهای قوی تحلیلی، حل مسئله و توجه به جزئیات
- مهارتهای ارتباطی روشن و دقیق، بهصورت کتبی و شفاهی
- توانایی مدیریت اولویتهای رقیب، همکاری و رعایت مهلتها در یک سازمان ماتریسی با توزیع جهانی
- تسلط بر Microsoft Office، از جمله Excel، Word و PowerPoint
- واجد شرایط کار برای امریکن اکسپرس در ایالات متحده؛ حمایت مالی برای ویزا در دسترس نیست
مزایا
- حقوق پایه رقابتی
- فرصتهای دریافت پاداش
- مشارکت معادل ۶٪ شرکت در طرح بازنشستگی
- مربیگری مالی رایگان و منابع رفاه مالی
- پوشش جامع پزشکی، دندانپزشکی، بینایی، بیمه عمر و ازکارافتادگی
- ترتیبات کاری منعطف، از جمله گزینههای ترکیبی، حضوری یا مجازی بر اساس نقش و نیازهای کسبوکار
- بیش از ۲۰ هفته مرخصی والدین با حقوق برای همه والدین، از جمله مرخصی مربوط به بارداری، فرزندخواندگی یا رحم جایگزین
- دسترسی رایگان به مراکز رفاه حضوری با پرستاران و پزشکان، بسته به محل کار
- مشاوره رایگان و محرمانه از طریق برنامه Healthy Minds
- فرصتهای توسعه شغلی و آموزش