American Express
American Express
American Express یک شرکت جهانی ارائه‌دهنده خدمات مالی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و پرداخت‌های B2B فعالیت می‌کند. فعالیت‌های این شرکت شامل کارت‌های اعتباری مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و شرکت‌ها؛ خدمات پرداخت و پذیرندگان؛ حساب‌های پس‌انداز، گواهی سپرده و وام‌های شخصی؛ همچنین پاداش‌ها، برنامه‌های سفر، راهکارهای پرداخت شرکتی، آموزش مالی، خدمات امنیتی و پشتیبانی از اعضای کارت و پذیرندگان است.

تحلیلگر انطباق جرایم مالی — امریکن اکسپرس، شارلوت، ترکیبی

انجام آزمون‌های انطباق جرایم مالی برای کنترل‌های AML، تحریم‌ها و KYC در امریکن اکسپرس. بررسی شواهد، مستندسازی یافته‌ها و پشتیبانی از اقدامات اصلاحی در حوزه‌های قضایی سراسر جهان.

توضیحات

  • انجام آزمون مستقل انطباق در زمینه AML، تحریم‌ها، KYC/CDD، ABC، نظارت بر تراکنش‌ها و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک
  • پشتیبانی از آزمون‌ها از مرحله برنامه‌ریزی و مرور فرایندها تا کار میدانی، بررسی شواهد، تهیه کاربرگ‌ها و گزارش‌دهی
  • ارزیابی سیاست‌ها، رویه‌ها، داده‌ها، فرایندها و کنترل‌های جرایم مالی در برابر الزامات مقرراتی و استانداردهای داخلی
  • کامل، دقیق و مستند نگه داشتن مدارک آزمون و کاربرگ‌ها
  • هماهنگ کردن وظایف در چندین بررسی یا جریان کاری و رعایت استانداردهای کیفی و مهلت‌های تحویل
  • آزمون کنترل‌های اصلاح‌شده جرایم مالی و ارزیابی پیشرفت در برابر نقاط عطف اصلاحی
  • شناسایی خلأها، ضعف‌ها و استثناهای کنترلی و ارجاع مسائل به سرپرستان بررسی
  • تدوین نتیجه‌گیری‌های مبتنی بر شواهد و تهیه گزارش‌های بررسی، یافته‌ها و مطالب حاکمیتی
  • همکاری با افسران انطباق، تیم‌های جرایم مالی، تیم‌های کسب‌وکار و واحدهای ریسک برای جمع‌آوری شواهد
  • شرکت در جلسات ذی‌نفعان و بیان روشن پرسش‌ها، نتایج و نگرانی‌های مربوط به آزمون
  • استفاده از چارچوب جهانی ICT و کمک به بهبود ابزارها، الگوها، فرایندها و گزارش‌دهی آزمون
  • پیگیری تغییرات مقرراتی مرتبط، اقدامات اجرایی و راهنمایی‌های صنعت

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی
  • حداقل دو سال تجربه مرتبط در انطباق جرایم مالی، آزمون انطباق، حسابرسی داخلی یا خارجی، مدیریت ریسک یا اطمینان‌بخشی خدمات مالی
  • دانش کاری AML، تحریم‌ها، KYC/CDD، ABC، نظارت بر تراکنش‌ها، تحقیقات جرایم مالی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک
  • آشنایی با مقررات و الزامات جهانی جرایم مالی، از جمله FinCEN، OFAC، FATF، FCA و دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا
  • دانش پایه در آزمون انطباق، ارزیابی کنترل، تحلیل علت ریشه‌ای، مدیریت مسائل و مدیریت ریسک
  • توانایی بررسی شواهد، به چالش کشیدن تصمیم‌های مبتنی بر ریسک، شناسایی ریسک‌ها یا استثناهای احتمالی و رسیدن به نتیجه‌گیری‌های مبتنی بر شواهد
  • توانایی‌های قوی تحلیلی، حل مسئله و توجه به جزئیات
  • مهارت‌های ارتباطی روشن و دقیق، به‌صورت کتبی و شفاهی
  • توانایی مدیریت اولویت‌های رقیب، همکاری و رعایت مهلت‌ها در یک سازمان ماتریسی با توزیع جهانی
  • تسلط بر Microsoft Office، از جمله Excel، Word و PowerPoint
  • واجد شرایط کار برای امریکن اکسپرس در ایالات متحده؛ حمایت مالی برای ویزا در دسترس نیست

مزایا

  • حقوق پایه رقابتی
  • فرصت‌های دریافت پاداش
  • مشارکت معادل ۶٪ شرکت در طرح بازنشستگی
  • مربی‌گری مالی رایگان و منابع رفاه مالی
  • پوشش جامع پزشکی، دندان‌پزشکی، بینایی، بیمه عمر و ازکارافتادگی
  • ترتیبات کاری منعطف، از جمله گزینه‌های ترکیبی، حضوری یا مجازی بر اساس نقش و نیازهای کسب‌وکار
  • بیش از ۲۰ هفته مرخصی والدین با حقوق برای همه والدین، از جمله مرخصی مربوط به بارداری، فرزندخواندگی یا رحم جایگزین
  • دسترسی رایگان به مراکز رفاه حضوری با پرستاران و پزشکان، بسته به محل کار
  • مشاوره رایگان و محرمانه از طریق برنامه Healthy Minds
  • فرصت‌های توسعه شغلی و آموزش