金融犯罪合規分析師——美國運通，夏洛特混合辦公
在美國運通負責反洗錢、制裁和了解你的客戶控制措施的金融犯罪合規測試。審查證據、記錄發現，並支援全球各司法管轄區的整改工作。
說明
- 執行反洗錢、制裁、了解你的客戶/客戶盡職調查、反商業賄賂與貪腐、交易監控及可疑活動報告等方面的獨立合規測試
- 支援從規劃和流程演練到現場測試、證據審查、工作底稿準備和報告撰寫的完整測試流程
- 根據監管要求和內部標準，評估金融犯罪政策、程序、資料、流程和控制措施
- 確保測試文件和工作底稿完整、準確且有充分依據
- 在符合品質標準和交付期限的同時，協調多個審查或工作流程中的任務
- 測試已完成整改的金融犯罪控制措施，並評估其相對於整改里程碑的進度
- 發現控制缺口、薄弱環節和例外情況，並將問題升級至審查負責人
- 形成基於證據的結論，準備審查報告、發現事項和治理資料
- 與合規主管、金融犯罪團隊、業務團隊和風險職能部門合作收集證據
- 參加利害關係人會議，清楚傳達測試問題、結果和疑慮
- 使用全球ICT框架，並協助改善測試工具、範本、流程和報告
- 追蹤相關監管變化、執法行動和產業指引
職位要求
- 學士學位
- 至少兩年金融犯罪合規、合規測試、內部或外部稽核、風險管理或金融服務確信相關經驗
- 了解反洗錢、制裁、了解你的客戶/客戶盡職調查、反商業賄賂與貪腐、交易監控、金融犯罪調查和可疑活動報告
- 熟悉全球金融犯罪法規和監管預期，包括金融犯罪執法網、美國外國資產控制辦公室、金融行動特別工作組、英國金融行為監管局和歐盟反洗錢指令
- 具備合規測試、控制評估、根本原因分析、問題管理和風險管理的基礎知識
- 能夠審查證據、質疑以風險為基礎的決策、識別潛在風險或例外情況，並形成基於證據的結論
- 具備出色的分析、問題解決和注重細節能力
- 具備清晰、準確的書面和口頭溝通能力
- 能夠在全球分散式矩陣組織中管理多項優先事項、進行協作並按時完成任務
- 熟悉Microsoft Office，包括Excel、Word和PowerPoint
- 具備在美國為美國運通工作的資格；無法提供簽證贊助
福利待遇
- 具競爭力的基本薪資
- 獎金機會
- 公司退休計畫提供6%的配對提撥
- 免費財務諮詢和財務健康資源
- 完整的醫療、牙科、視力、人壽保險和失能保險保障
- 彈性工作安排，包括依職務和業務需求提供的混合辦公、現場辦公或虛擬辦公選項
- 所有父母均可享有超過20週的帶薪育兒假，包括懷孕、收養或代孕相關假期
- 依所在地提供免費使用現場健康中心的機會，中心配備護理師和醫師
- 透過Healthy Minds計畫提供免費且保密的諮商服務
- 職涯發展和培訓機會