American Express เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานครอบคลุมธุรกิจธนาคาร การเงิน และการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยบัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ และองค์กร บริการชำระเงินและบริการสำหรับร้านค้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ใบรับฝากเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงโปรแกรมสะสมรางวัล โปรแกรมการเดินทาง โซลูชันการชำระเงินสำหรับองค์กร การให้ความรู้ทางการเงิน บริการรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนสมาชิกบัตรและร้านค้า
นักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน — American Express, Charlotte แบบไฮบริด
ดำเนินการทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงินสำหรับการควบคุม AML การคว่ำบาตร และ KYC ที่ American Express ตรวจสอบหลักฐาน จัดทำข้อค้นพบ และสนับสนุนการแก้ไขในเขตอำนาจศาลทั่วโลก
รายละเอียด
- ดำเนินการทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นอิสระ ครอบคลุม AML การคว่ำบาตร KYC/CDD, ABC, การติดตามธุรกรรม และการรายงานกิจกรรมน่าสงสัย
- สนับสนุนการทดสอบตั้งแต่การวางแผนและการทำความเข้าใจกระบวนการ ไปจนถึงการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบหลักฐาน การจัดทำกระดาษทำการ และการรายงาน
- ประเมินนโยบาย ขั้นตอน ข้อมูล กระบวนการ และการควบคุมด้านอาชญากรรมทางการเงินเทียบกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและมาตรฐานภายใน
- ดูแลให้เอกสารการทดสอบและกระดาษทำการครบถ้วน ถูกต้อง และมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
- ประสานงานงานต่าง ๆ ระหว่างการตรวจสอบหรือสายงานหลายรายการ พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและกำหนดส่งมอบ
- ทดสอบการควบคุมด้านอาชญากรรมทางการเงินที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และประเมินความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายการแก้ไข
- ตรวจพบช่องว่าง จุดอ่อน และข้อยกเว้นของการควบคุม และยกระดับประเด็นให้หัวหน้าการตรวจสอบ
- จัดทำข้อสรุปที่อ้างอิงหลักฐาน และเตรียมรายงานการตรวจสอบ ข้อค้นพบ และเอกสารด้านธรรมาภิบาล
- ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทีมอาชญากรรมทางการเงิน ทีมธุรกิจ และฝ่ายความเสี่ยงเพื่อรวบรวมหลักฐาน
- เข้าร่วมการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อสารคำถาม ผลลัพธ์ และข้อกังวลจากการทดสอบอย่างชัดเจน
- ใช้กรอบการทำงาน ICT ระดับโลก และช่วยปรับปรุงเครื่องมือ แบบฟอร์ม กระบวนการ และการรายงานการทดสอบ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองปีด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาชญากรรมทางการเงิน การทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบภายในหรือภายนอก การบริหารความเสี่ยง หรือการประกันคุณภาพบริการทางการเงิน
- มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับ AML การคว่ำบาตร KYC/CDD, ABC, การติดตามธุรกรรม การสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และการรายงานกิจกรรมน่าสงสัย
- คุ้นเคยกับกฎระเบียบและข้อคาดหวังระดับโลกด้านอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึง FinCEN, OFAC, FATF, FCA และข้อกำหนด AML ของสหภาพยุโรป
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การประเมินการควบคุม การวิเคราะห์สาเหตุราก การจัดการประเด็น และการบริหารความเสี่ยง
- สามารถตรวจสอบหลักฐาน ตั้งคำถามต่อการตัดสินใจที่อิงความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงหรือข้อยกเว้นที่อาจเกิดขึ้น และจัดทำข้อสรุปที่อิงหลักฐาน
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความใส่ใจในรายละเอียดดี
- มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและถูกต้อง
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน ทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งมอบงานตามกำหนดเวลาในองค์กรแบบเมทริกซ์ระดับโลก
- ใช้ Microsoft Office ได้ดี รวมถึง Excel, Word และ PowerPoint
- มีสิทธิ์ทำงานให้ American Express ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการสนับสนุนวีซ่า
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนพื้นฐานที่แข่งขันได้
- โอกาสรับโบนัส
- บริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนเกษียณอายุ 6%
- การให้คำปรึกษาทางการเงินฟรีและแหล่งข้อมูลด้านสุขภาวะทางการเงิน
- ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ทันตกรรม สายตา ชีวิต และทุพพลภาพอย่างครอบคลุม
- รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงแบบไฮบริด ที่สำนักงาน หรือเสมือนจริง ตามบทบาทและความต้องการทางธุรกิจ
- วันลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างมากกว่า 20 สัปดาห์สำหรับผู้ปกครองทุกคน รวมถึงการลาเนื่องจากการตั้งครรภ์ การรับบุตรบุญธรรม หรือการตั้งครรภ์แทน
- ใช้บริการศูนย์สุขภาวะในสำนักงานได้ฟรี พร้อมพยาบาลและแพทย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่
- บริการให้คำปรึกษาฟรีและเป็นความลับผ่านโครงการ Healthy Minds
- โอกาสพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม