American Express е глобална компания за финансови услуги, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и разплащанията между предприятия. Бизнесът ѝ включва потребителски, бизнес и корпоративни кредитни карти; платежни услуги и услуги за търговци; спестовни сметки, депозитни сертификати и лични заеми; както и програми за награди, туристически програми, корпоративни платежни решения, финансово образование, услуги за сигурност и поддръжка за картодържатели и търговци.
Анализатор по съответствие с изискванията за финансови престъпления — American Express, Шарлът, хибридна работа
Извършване на проверки за съответствие при контроли срещу изпирането на пари, санкциите и KYC в American Express. Преглед на доказателства, документиране на констатации и подпомагане на коригиращите мерки в различни юрисдикции.
Съединени щати
Северна Каролина65 500 $ – 102 500 $ / година
ХибридноПълен работен денМладшиСредно нивоЗадължителен Език: английскиСъответствиеОписание
- Извършване на независимо тестване на съответствието в областите AML, санкции, KYC/CDD, ABC, мониторинг на транзакции и докладване на подозрителни дейности
- Подпомагане на тестването от планирането и прегледа на процесите до теренната работа, прегледа на доказателства, подготовката на работни документи и отчитането
- Оценяване на политиките, процедурите, данните, процесите и контролите за финансови престъпления спрямо регулаторните изисквания и вътрешните стандарти
- Поддържане на документацията за тестването и работните документи пълни, точни и добре подкрепени
- Координиране на задачи по множество прегледи или работни потоци при спазване на стандартите за качество и сроковете за изпълнение
- Тестване на коригирани контроли за финансови престъпления и оценяване на напредъка спрямо етапите на коригиращите мерки
- Установяване на пропуски, слабости и изключения в контролите и ескалиране на проблемите към ръководителите на прегледите
- Разработване на основани на доказателства заключения и подготовка на доклади от прегледи, констатации и материали за управление
- Сътрудничество със служители по съответствието, екипи за финансови престъпления, бизнес екипи и звена за управление на риска за събиране на доказателства
- Участие в срещи със заинтересовани страни и ясно комуникиране на въпросите, резултатите и опасенията, свързани с тестването
- Използване на глобалната ICT рамка и подпомагане на подобряването на инструментите, шаблоните, процесите и отчетността за тестване
- Проследяване на съответните регулаторни промени, правоприлагащи действия и насоки в сектора
Изисквания
- Бакалавърска степен
- Най-малко две години релевантен опит в съответствие с изискванията за финансови престъпления, тестване на съответствието, вътрешен или външен одит, управление на риска или осигуряване на качеството във финансови услуги
- Работни познания по AML, санкции, KYC/CDD, ABC, мониторинг на транзакции, разследвания на финансови престъпления и докладване на подозрителни дейности
- Познаване на глобалните регулации и очаквания в областта на финансовите престъпления, включително FinCEN, OFAC, FATF, FCA и директивите на ЕС срещу изпирането на пари
- Основни познания по тестване на съответствието, оценяване на контроли, анализ на първопричината, управление на проблеми и управление на риска
- Способност за преглед на доказателства, оспорване на решения, основани на риска, идентифициране на потенциални рискове или изключения и достигане до заключения, основани на доказателства
- Силни аналитични умения, умения за решаване на проблеми и внимание към детайлите
- Ясни и точни писмени и устни комуникационни умения
- Способност за управление на конкуриращи се приоритети, сътрудничество и спазване на срокове в глобално разпределена матрична организация
- Умения за работа с Microsoft Office, включително Excel, Word и PowerPoint
- Право на работа за American Express в Съединените щати; не се предлага визово спонсорство
Придобивки
- Конкурентно основно възнаграждение
- Възможности за бонуси
- 6% съвпадащ принос на компанията към пенсионен план
- Безплатен финансов коучинг и ресурси за финансово благополучие
- Цялостно медицинско, стоматологично, зрително, животозастрахователно и застрахователно покритие при нетрудоспособност
- Гъвкави работни arrangements, включително хибридни, присъствени или виртуални възможности според ролята и бизнес нуждите
- Повече от 20 седмици платен родителски отпуск за всички родители, включително отпуск при бременност, осиновяване или сурогатно майчинство
- Безплатен достъп до уелнес центрове на място с медицински сестри и лекари в зависимост от местоположението
- Безплатно и поверително консултиране чрез програмата Healthy Minds
- Възможности за кариерно развитие и обучение