
أمريكان إكسبريس شركة عالمية للخدمات المالية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والمدفوعات بين الشركات. تشمل أعمالها بطاقات الائتمان للأفراد والشركات والمؤسسات؛ وخدمات الدفع والتجار؛ وحسابات التوفير وشهادات الإيداع والقروض الشخصية؛ إضافةً إلى برامج المكافآت والسفر، وحلول المدفوعات المؤسسية، والتثقيف المالي، وخدمات الأمان، ودعم حاملي البطاقات والتجار.
محلل امتثال الجرائم المالية — أمريكان إكسبريس، شارلوت بنظام هجين
إجراء اختبارات امتثال الجرائم المالية لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومعرفة العميل لدى أمريكان إكسبريس. مراجعة الأدلة وتوثيق النتائج ودعم المعالجة التصحيحية عبر ولايات قضائية عالمية متعددة.
65,500 US$ – 102,500 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطاللغة المطلوبة: الإنجليزيةالامتثالالوصف
- إجراء اختبارات امتثال مستقلة تشمل مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومعرفة العميل والعناية الواجبة بالعملاء ومكافحة الرشوة والفساد ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- دعم الاختبارات بدءًا من التخطيط والجولات الإرشادية وصولًا إلى العمل الميداني ومراجعة الأدلة وإعداد أوراق العمل وإعداد التقارير
- تقييم سياسات وإجراءات وبيانات وعمليات وضوابط الجرائم المالية وفقًا للمتطلبات التنظيمية والمعايير الداخلية
- الحفاظ على اكتمال وثائق الاختبارات وأوراق العمل ودقتها ودعمها بالأدلة الكافية
- تنسيق المهام عبر مراجعات أو مسارات عمل متعددة مع الالتزام بمعايير الجودة ومواعيد التسليم
- اختبار ضوابط الجرائم المالية التي خضعت للمعالجة التصحيحية وتقييم التقدم وفقًا لمراحل المعالجة
- اكتشاف فجوات الضوابط ونقاط الضعف والاستثناءات وتصعيد المشكلات إلى قادة المراجعة
- إعداد استنتاجات تستند إلى الأدلة وتجهيز تقارير المراجعة والنتائج ومواد الحوكمة
- التعاون مع مسؤولي الامتثال وفرق الجرائم المالية وفرق الأعمال ووظائف المخاطر لجمع الأدلة
- المشاركة في اجتماعات أصحاب المصلحة والتواصل بوضوح بشأن أسئلة الاختبار ونتائجه ومخاوفه
- استخدام إطار ICT العالمي والمساعدة في تحسين أدوات الاختبار والقوالب والعمليات وإعداد التقارير
- متابعة التغييرات التنظيمية ذات الصلة وإجراءات الإنفاذ والإرشادات القطاعية
المتطلبات
- درجة البكالوريوس
- خبرة لا تقل عن سنتين في امتثال الجرائم المالية أو اختبار الامتثال أو التدقيق الداخلي أو الخارجي أو إدارة المخاطر أو ضمان الخدمات المالية
- معرفة عملية بمكافحة غسل الأموال والعقوبات ومعرفة العميل والعناية الواجبة بالعملاء ومكافحة الرشوة والفساد ومراقبة المعاملات وتحقيقات الجرائم المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- الإلمام باللوائح والتوقعات العالمية المتعلقة بالجرائم المالية، بما في ذلك شبكة مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومجموعة العمل المالي وهيئة السلوك المالي وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
- معرفة أساسية باختبار الامتثال وتقييم الضوابط وتحليل الأسباب الجذرية وإدارة المشكلات وإدارة المخاطر
- القدرة على مراجعة الأدلة وتحدي القرارات القائمة على المخاطر وتحديد المخاطر أو الاستثناءات المحتملة والتوصل إلى استنتاجات تستند إلى الأدلة
- مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات والانتباه إلى التفاصيل
- مهارات واضحة ودقيقة في التواصل الكتابي والشفهي
- القدرة على إدارة الأولويات المتنافسة والتعاون والوفاء بالمواعيد النهائية في مؤسسة مصفوفية موزعة عالميًا
- إتقان برامج Microsoft Office، بما في ذلك Excel وWord وPowerPoint
- الأهلية للعمل لدى أمريكان إكسبريس في الولايات المتحدة؛ لا يتوفر دعم للحصول على تأشيرة
المزايا
- أجر أساسي تنافسي
- فرص للحصول على مكافآت
- مساهمة مطابقة من الشركة بنسبة 6% في خطة التقاعد
- إرشاد مالي مجاني وموارد للرفاه المالي
- تغطية شاملة للتأمين الطبي وتأمين الأسنان والبصر والحياة والعجز
- ترتيبات عمل مرنة تشمل خيارات هجينة أو حضورية أو افتراضية بحسب الدور واحتياجات العمل
- أكثر من 20 أسبوعًا من الإجازة الوالدية المدفوعة لجميع الوالدين، بما في ذلك إجازات الحمل أو التبني أو تأجير الأرحام
- إمكانية دخول مجانية إلى مراكز العافية داخل الموقع مع ممرضين وأطباء، بحسب الموقع
- استشارات مجانية وسرية عبر برنامج Healthy Minds
- فرص للتطوير والتدريب المهني