American Express er et globalt selskap innen finansielle tjenester, med virksomhet innen bank, finans og B2B-betalinger. Virksomheten omfatter kredittkort for privatpersoner, bedrifter og selskaper; betalings- og handelstjenester; sparekontoer, innskuddsbevis og privatlån; samt fordelsprogrammer, reiseprogrammer, betalingsløsninger for selskaper, økonomisk opplæring, sikkerhetstjenester og støtte til kortmedlemmer og forhandlere.
Analytiker innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet — American Express, Charlotte, hybridarbeid
Gjennomfører compliance-testing av kontroller mot hvitvasking, sanksjoner og KYC hos American Express. Går gjennom dokumentasjon, dokumenterer funn og støtter utbedring på tvers av globale jurisdiksjoner.
USA
Nord-Carolina65 500 $ – 102 500 $ / år
HybridHeltidJuniorMellomnivåPåkrevd Språk: engelskEtterlevelseBeskrivelse
- Gjennomfør uavhengig compliance-testing innen AML, sanksjoner, KYC/CDD, ABC, transaksjonsovervåking og rapportering av mistenkelig aktivitet
- Støtt testing fra planlegging og gjennomganger til feltarbeid, dokumentasjonsgjennomgang, utarbeidelse av arbeidspapirer og rapportering
- Vurder retningslinjer, prosedyrer, data, prosesser og kontroller mot økonomisk kriminalitet opp mot regulatoriske krav og interne standarder
- Sørg for at testdokumentasjon og arbeidspapirer er komplette, korrekte og godt underbygget
- Koordiner oppgaver på tvers av flere gjennomganger eller arbeidsområder, samtidig som kvalitetsstandarder og leveringsfrister overholdes
- Test utbedrede kontroller mot økonomisk kriminalitet, og vurder fremdrift opp mot milepæler for utbedring
- Identifiser kontrollmangler, svakheter og avvik, og eskaler saker til de ansvarlige for gjennomgangen
- Utvikle evidensbaserte konklusjoner og utarbeide gjennomgangsrapporter, funn og styringsmateriale
- Samarbeid med complianceansvarlige, team innen økonomisk kriminalitet, forretningsteam og risikofunksjoner for å innhente dokumentasjon
- Delta i interessentmøter, og kommuniser testspørsmål, resultater og bekymringer tydelig
- Bruk det globale ICT-rammeverket, og bidra til å forbedre testverktøy, maler, prosesser og rapportering
- Følg relevante regulatoriske endringer, håndhevelsestiltak og bransjeveiledning
Krav
- Bachelorgrad
- Minst to års relevant erfaring med compliance innen økonomisk kriminalitet, compliance-testing, intern eller ekstern revisjon, risikostyring eller assurance innen finansielle tjenester
- Praktisk kunnskap om AML, sanksjoner, KYC/CDD, ABC, transaksjonsovervåking, etterforskning av økonomisk kriminalitet og rapportering av mistenkelig aktivitet
- Kjennskap til globale regler og forventninger innen økonomisk kriminalitet, inkludert FinCEN, OFAC, FATF, FCA og EUs AML-direktiver
- Grunnleggende kunnskap om compliance-testing, kontrollevaluering, rotårsaksanalyse, avvikshåndtering og risikostyring
- Evne til å gjennomgå dokumentasjon, utfordre risikobaserte beslutninger, identifisere potensielle risikoer eller avvik og trekke evidensbaserte konklusjoner
- Sterke analytiske evner, problemløsningsevner og sans for detaljer
- Tydelige og presise skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
- Evne til å håndtere konkurrerende prioriteringer, samarbeide og overholde tidsfrister i en globalt distribuert matriseorganisasjon
- Gode ferdigheter i Microsoft Office, inkludert Excel, Word og PowerPoint
- Berettiget til å arbeide for American Express i USA; visumsponsing er ikke tilgjengelig
Fordeler
- Konkurransedyktig grunnlønn
- Muligheter for bonus
- 6 % arbeidsgivermatch til pensjonsordning
- Gratis økonomisk veiledning og ressurser for økonomisk velvære
- Omfattende helse-, tann-, syns-, livs- og uføreforsikring
- Fleksible arbeidsordninger, inkludert hybridarbeid, arbeid på kontoret eller virtuelle alternativer avhengig av rollen og virksomhetens behov
- Mer enn 20 ukers betalt foreldrepermisjon for alle foreldre, inkludert permisjon i forbindelse med graviditet, adopsjon eller surrogati
- Gratis tilgang til velværesentre på arbeidsplassen med sykepleiere og leger, avhengig av sted
- Gratis og konfidensiell rådgivning gjennom programmet Healthy Minds
- Muligheter for karriereutvikling og opplæring