
American Express ایک عالمی مالیاتی خدمات کی کمپنی ہے جو بینکاری، مالیات اور B2B ادائیگیوں کے شعبوں میں کام کرتی ہے۔ اس کے کاروبار میں صارفین، کاروباری اداروں اور کارپوریٹس کے لیے کریڈٹ کارڈز؛ ادائیگی اور مرچنٹ خدمات؛ بچت اکاؤنٹس، سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹ اور ذاتی قرضے؛ نیز انعامی پروگرام، سفری پروگرام، کارپوریٹ ادائیگی کے حل، مالیاتی تعلیم، سکیورٹی خدمات اور کارڈ ممبران و مرچنٹس کے لیے معاونت شامل ہیں۔
مالی جرائم کی تعمیل کے تجزیہ کار — امریکن ایکسپریس، شارلٹ ہائبرڈ
امریکن ایکسپریس میں AML، پابندیوں اور KYC کنٹرولز کی مالی جرائم سے متعلق تعمیل کی جانچ کرنا۔ شواہد کا جائزہ لینا، نتائج کو دستاویزی شکل دینا اور عالمی دائرہ ہائے اختیار میں اصلاحی اقدامات کی معاونت کرنا۔
$65,500 – $102,500 / سال
ہائبرڈکل وقتیجونیئردرمیانی سطحمطلوبہ زبان: انگریزیتعمیلتفصیل
- AML، پابندیوں، KYC/CDD، ABC، لین دین کی نگرانی اور مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹنگ کے حوالے سے آزادانہ تعمیل کی جانچ کرنا
- منصوبہ بندی اور واک تھرو سے لے کر فیلڈ ورک، شواہد کے جائزے، ورک پیپرز کی تیاری اور رپورٹنگ تک جانچ میں معاونت کرنا
- ضابطہ جاتی تقاضوں اور داخلی معیارات کے مقابل مالی جرائم کی پالیسیوں، طریقہ کار، ڈیٹا، عمل اور کنٹرولز کا جائزہ لینا
- جانچ کی دستاویزات اور ورک پیپرز کو مکمل، درست اور مناسب شواہد سے مضبوط رکھنا
- معیار کے تقاضے اور ترسیل کی آخری تاریخیں پوری کرتے ہوئے متعدد جائزوں یا ورک اسٹریمز میں کاموں کو مربوط کرنا
- درست کیے گئے مالی جرائم کے کنٹرولز کی جانچ کرنا اور اصلاحی سنگ میلوں کے مقابل پیش رفت کا جائزہ لینا
- کنٹرولز کی خامیاں، کمزوریاں اور مستثنیات معلوم کرکے معاملات کو جائزہ قائدین تک پہنچانا
- شواہد پر مبنی نتائج اخذ کرنا اور جائزہ رپورٹس، نتائج اور گورننس کے مواد تیار کرنا
- شواہد جمع کرنے کے لیے تعمیل افسران، مالی جرائم کی ٹیموں، کاروباری ٹیموں اور رسک فنکشنز کے ساتھ تعاون کرنا
- اسٹیک ہولڈر اجلاسوں میں شرکت کرنا اور جانچ سے متعلق سوالات، نتائج اور خدشات واضح طور پر بیان کرنا
- عالمی ICT فریم ورک استعمال کرنا اور جانچ کے ٹولز، ٹیمپلیٹس، عمل اور رپورٹنگ بہتر بنانے میں مدد دینا
- متعلقہ ضابطہ جاتی تبدیلیوں، نفاذی کارروائیوں اور صنعتی رہنمائی پر نظر رکھنا
تقاضے
- بیچلر ڈگری
- مالی جرائم کی تعمیل، تعمیل کی جانچ، داخلی یا خارجی آڈٹ، رسک مینجمنٹ یا مالی خدمات کی یقین دہانی میں کم از کم دو سال کا متعلقہ تجربہ
- AML، پابندیوں، KYC/CDD، ABC، لین دین کی نگرانی، مالی جرائم کی تحقیقات اور مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹنگ کا عملی علم
- FinCEN، OFAC، FATF، FCA اور یورپی یونین کی AML ہدایات سمیت عالمی مالی جرائم کے ضوابط اور توقعات سے واقفیت
- تعمیل کی جانچ، کنٹرول کی تشخیص، بنیادی وجہ کے تجزیے، مسائل کے انتظام اور رسک مینجمنٹ کا بنیادی علم
- شواہد کا جائزہ لینے، خطرے پر مبنی فیصلوں کو چیلنج کرنے، ممکنہ خطرات یا مستثنیات کی نشاندہی کرنے اور شواہد پر مبنی نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت
- مضبوط تجزیاتی، مسئلہ حل کرنے اور جزئیات پر توجہ دینے کی صلاحیت
- واضح اور درست تحریری و زبانی ابلاغ کی مہارت
- عالمی سطح پر تقسیم شدہ میٹرکس تنظیم میں ترجیحات سنبھالنے، تعاون کرنے اور آخری تاریخیں پوری کرنے کی صلاحیت
- Excel، Word اور PowerPoint سمیت Microsoft Office پر عبور
- ریاستہائے متحدہ میں امریکن ایکسپریس کے لیے کام کرنے کا اہل ہونا؛ ویزا اسپانسرشپ دستیاب نہیں
مراعات
- مسابقتی بنیادی تنخواہ
- بونس کے مواقع
- کمپنی کے ریٹائرمنٹ پلان میں 6% میچ
- مفت مالی کوچنگ اور مالی بہبود کے وسائل
- جامع طبی، دانتوں، بصارت، لائف انشورنس اور معذوری کوریج
- کردار اور کاروباری ضروریات کے مطابق ہائبرڈ، آن سائٹ یا ورچوئل اختیارات سمیت لچکدار کام کے انتظامات
- تمام والدین کے لیے 20 ہفتوں سے زیادہ کی بااجرت والدین کی چھٹی، بشمول حمل، گود لینے یا سروگیسی کے لیے چھٹی
- مقام کے لحاظ سے آن سائٹ ویلنس مراکز میں نرسوں اور ڈاکٹروں تک مفت رسائی
- Healthy Minds پروگرام کے ذریعے مفت اور خفیہ مشاورت
- کیریئر کی ترقی اور تربیت کے مواقع