금융 범죄 컴플라이언스 애널리스트—아메리칸 익스프레스, 샬럿 하이브리드 근무
아메리칸 익스프레스에서 자금세탁방지, 제재 및 고객확인제도 통제에 대한 금융 범죄 컴플라이언스 테스트를 수행합니다. 증거를 검토하고 결과를 문서화하며 전 세계 관할권의 개선 조치를 지원합니다.
설명
- 자금세탁방지, 제재, 고객확인/고객 실사, 뇌물수수 및 부패 방지, 거래 모니터링, 의심거래 보고 전반에 대한 독립적인 컴플라이언스 테스트 수행
- 계획 및 워크스루부터 현장 테스트, 증거 검토, 워크페이퍼 작성, 보고까지 테스트 전 과정을 지원
- 규제 요건과 내부 기준에 따라 금융 범죄 정책, 절차, 데이터, 프로세스 및 통제를 평가
- 테스트 문서와 워크페이퍼를 완전하고 정확하게 작성하며 충분한 근거를 확보
- 품질 기준과 납기를 충족하면서 여러 검토 또는 업무 흐름의 작업을 조정
- 개선된 금융 범죄 통제를 테스트하고 개선 마일스톤 대비 진행 상황을 평가
- 통제 공백, 취약점 및 예외를 식별하고 문제를 검토 책임자에게 에스컬레이션
- 증거에 기반한 결론을 도출하고 검토 보고서, 발견 사항 및 거버넌스 자료를 작성
- 컴플라이언스 담당자, 금융 범죄 팀, 사업 부문 및 리스크 부서와 협업하여 증거를 수집
- 이해관계자 회의에 참석하고 테스트 질문, 결과 및 우려 사항을 명확하게 전달
- 글로벌 ICT 프레임워크를 활용하고 테스트 도구, 템플릿, 프로세스 및 보고 개선에 기여
- 관련 규제 변경, 집행 조치 및 업계 지침을 추적
지원 자격
- 학사 학위
- 금융 범죄 컴플라이언스, 컴플라이언스 테스트, 내부 또는 외부 감사, 리스크 관리 또는 금융 서비스 검증 관련 경력 2년 이상
- 자금세탁방지, 제재, 고객확인/고객 실사, 뇌물수수 및 부패 방지, 거래 모니터링, 금융 범죄 조사 및 의심거래 보고에 대한 실무 지식
- FinCEN, OFAC, FATF, FCA 및 EU 자금세탁방지 지침을 포함한 글로벌 금융 범죄 규정과 감독기관의 기대사항에 대한 이해
- 컴플라이언스 테스트, 통제 평가, 근본 원인 분석, 이슈 관리 및 리스크 관리에 대한 기본 지식
- 증거를 검토하고 위험 기반 의사결정에 이의를 제기하며 잠재적 위험 또는 예외를 식별하고 증거에 기반한 결론을 도출하는 능력
- 뛰어난 분석력, 문제 해결 능력 및 세부 사항에 대한 주의력
- 명확하고 정확한 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- 글로벌 매트릭스 조직에서 여러 우선순위를 관리하고 협업하며 기한을 준수하는 능력
- Excel, Word 및 PowerPoint를 포함한 Microsoft Office 숙련도
- 미국에서 아메리칸 익스프레스에 근무할 자격이 있어야 하며 비자 스폰서십은 제공되지 않음
복리후생
- 경쟁력 있는 기본급
- 보너스 기회
- 회사 퇴직연금 제도에 대한 6% 매칭
- 무료 재무 코칭 및 금융 웰빙 리소스
- 종합 의료, 치과, 안과, 생명보험 및 장애보험 보장
- 직무와 사업상 필요에 따라 하이브리드, 현장 또는 가상 근무를 포함한 유연한 근무 방식
- 모든 부모에게 임신, 입양 또는 대리모 출산 관련 휴가를 포함해 20주 이상의 유급 육아휴가 제공
- 근무지에 따라 간호사와 의사가 상주하는 사내 웰니스 센터 무료 이용
- Healthy Minds 프로그램을 통한 무료 비밀 상담
- 경력 개발 및 교육 기회