American Express on ülemaailmne finantsteenuste ettevõte, mis tegutseb panganduse, rahastamise ja ettevõtetevaheliste maksete valdkonnas. Selle tegevus hõlmab tarbijatele, ettevõtetele ja suurettevõtetele mõeldud krediitkaarte, makse- ja kaupmeheteenuseid, hoiukontosid, tähtajalisi hoiuseid ja eraisikulaene ning preemia- ja reisiprogramme, ettevõtete makselahendusi, finantskirjaoskuse edendamist, turvateenuseid ning kaardiomanike ja kaupmeeste tugiteenuseid.
Finantskuritegevuse nõuetele vastavuse analüütik — American Express, Charlotte, hübriidtöö
Teed American Expressis finantskuritegevuse nõuetele vastavuse kontrolle AML-i, sanktsioonide ja KYC-kontrollide üle. Vaatad läbi tõendeid, dokumenteerid leiud ja toetad parandusmeetmeid eri riikides.
Ameerika Ühendriigid
Põhja-Carolina65 500 $ – 102 500 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuuniorKesktaseNõutav Keel: ingliseNõuetele vastavusKirjeldus
- Teosta sõltumatuid nõuetele vastavuse kontrolle AML-i, sanktsioonide, KYC/CDD, altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamise, tehingute seire ning kahtlasest tegevusest teatamise valdkondades
- Toeta kontrollimist alates planeerimisest ja läbikäikudest kuni välitöö, tõendite läbivaatamise, tööpaberite koostamise ja aruandluseni
- Hinda finantskuritegevuse poliitikaid, protseduure, andmeid, protsesse ja kontrolle regulatiivsete nõuete ning sisemiste standardite alusel
- Hoia kontrollimise dokumentatsioon ja tööpaberid täielikud, täpsed ning piisavalt põhjendatud
- Koordineeri ülesandeid mitme ülevaatuse või töövoo vahel, järgides kvaliteedistandardeid ja tähtaegu
- Testi parandatud finantskuritegevuse kontrolle ning hinda edusamme parandusmeetmete verstapostide suhtes
- Tuvasta kontrollilüngad, nõrkused ja erandid ning eskaleeri probleemid ülevaatuste juhtidele
- Koosta tõenduspõhiseid järeldusi ning valmista ette ülevaatearuandeid, leide ja juhtimismaterjale
- Tee tõendite kogumiseks koostööd nõuetele vastavuse ametnike, finantskuritegevuse meeskondade, ärimeeskondade ja riskifunktsioonidega
- Osale sidusrühmade kohtumistel ning edasta kontrollimise küsimusi, tulemusi ja muresid selgelt
- Kasuta ülemaailmset ICT raamistikku ning aita täiustada kontrollimise tööriistu, malle, protsesse ja aruandlust
- Jälgi asjakohaseid regulatiivseid muudatusi, jõustamismeetmeid ja valdkonna juhiseid
Nõuded
- Bakalaureusekraad
- Vähemalt kaks aastat asjakohast kogemust finantskuritegevuse nõuetele vastavuse, nõuetele vastavuse kontrollimise, sise- või välisauditi, riskijuhtimise või finantsteenuste tagamise valdkonnas
- Töökogemusele vastavad teadmised AML-ist, sanktsioonidest, KYC/CDD-st, altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamisest, tehingute seirest, finantskuritegevuse uurimisest ning kahtlasest tegevusest teatamisest
- Ülemaailmsete finantskuritegevuse õigusnormide ja nõuete tundmine, sealhulgas FinCEN, OFAC, FATF, FCA ja EL-i rahapesudirektiivid
- Algteadmised nõuetele vastavuse kontrollimisest, kontrollimehhanismide hindamisest, algpõhjuste analüüsist, probleemide haldamisest ja riskijuhtimisest
- Oskus vaadata läbi tõendeid, vaidlustada riskipõhiseid otsuseid, tuvastada võimalikke riske või erandeid ning jõuda tõenduspõhiste järeldusteni
- Tugev analüüsi-, probleemilahendus- ja detailidele tähelepanu pööramise oskus
- Selge ja täpne kirjalik ning suuline suhtlusoskus
- Oskus hallata konkureerivaid prioriteete, teha koostööd ja pidada kinni tähtaegadest ülemaailmselt hajutatud maatriksorganisatsioonis
- Microsoft Office'i, sealhulgas Exceli, Wordi ja PowerPointi valdamine
- Õigus töötada American Expressis Ameerika Ühendriikides; viisatoetust ei pakuta
Hüved
- Konkurentsivõimeline põhitöötasu
- Boonusvõimalused
- Ettevõtte pensioniplaani 6% sissemakse
- Tasuta finantsnõustamine ja rahalise heaolu ressursid
- Ulatuslik tervise-, hambaravi-, nägemis-, elu- ja töövõimetuskindlustus
- Paindlikud töökorraldused, sealhulgas hübriid-, kontori- või virtuaaltöö võimalused vastavalt rollile ja ärivajadustele
- Kõigile vanematele rohkem kui 20 nädalat tasustatud vanemapuhkust, sealhulgas raseduse, lapsendamise või surrogaatluse korral
- Asukohast sõltuvalt tasuta juurdepääs kohapealsetele heaolukeskustele, kus töötavad õed ja arstid
- Tasuta ja konfidentsiaalne nõustamine Healthy Minds programmi kaudu
- Karjääriarenduse ja koolituse võimalused