金融犯罪合规分析师——美国运通，夏洛特混合办公
在美国运通负责反洗钱、制裁和了解你的客户控制措施的金融犯罪合规测试。审查证据、记录发现，并支持全球各司法管辖区的整改工作。
描述
- 开展反洗钱、制裁、了解你的客户/客户尽职调查、反商业贿赂与腐败、交易监控及可疑活动报告等方面的独立合规测试
- 支持从规划和流程演练到现场测试、证据审查、工作底稿编制和报告撰写的完整测试流程
- 根据监管要求和内部标准，评估金融犯罪政策、程序、数据、流程和控制措施
- 确保测试文档和工作底稿完整、准确且有充分依据
- 在满足质量标准和交付期限的同时，协调多个审查或工作流中的任务
- 测试已完成整改的金融犯罪控制措施，并评估其相对于整改里程碑的进展
- 发现控制缺口、薄弱环节和例外情况，并将问题升级至审查负责人
- 形成基于证据的结论，编制审查报告、发现事项和治理材料
- 与合规官、金融犯罪团队、业务团队和风险职能部门合作收集证据
- 参加利益相关者会议，清晰传达测试问题、结果和疑虑
- 使用全球ICT框架，并协助改进测试工具、模板、流程和报告
- 跟踪相关监管变化、执法行动和行业指导
任职要求
- 学士学位
- 至少两年金融犯罪合规、合规测试、内部或外部审计、风险管理或金融服务鉴证相关经验
- 了解反洗钱、制裁、了解你的客户/客户尽职调查、反商业贿赂与腐败、交易监控、金融犯罪调查和可疑活动报告
- 熟悉全球金融犯罪法规和监管预期，包括金融犯罪执法网络、美国外国资产控制办公室、金融行动特别工作组、英国金融行为监管局和欧盟反洗钱指令
- 具备合规测试、控制评估、根本原因分析、问题管理和风险管理的基础知识
- 能够审查证据、质疑基于风险的决策、识别潜在风险或例外情况，并形成基于证据的结论
- 具备较强的分析、解决问题和关注细节的能力
- 具备清晰、准确的书面和口头沟通能力
- 能够在全球分布式矩阵组织中管理多项优先事项、开展协作并按时完成任务
- 熟练使用Microsoft Office，包括Excel、Word和PowerPoint
- 具备在美国为美国运通工作的资格；无法提供签证赞助
福利待遇
- 具有竞争力的基本薪酬
- 奖金机会
- 公司退休计划提供6%的匹配缴款
- 免费的财务指导和财务健康资源
- 全面的医疗、牙科、视力、人寿保险和残疾保险保障
- 灵活的工作安排，包括根据职位和业务需求提供的混合办公、现场办公或虚拟办公选项
- 所有父母均可享有超过20周的带薪育儿假，包括妊娠、收养或代孕相关假期
- 根据所在地提供免费使用现场健康中心的机会，中心配备护士和医生
- 通过Healthy Minds计划提供免费且保密的咨询服务
- 职业发展和培训机会