TD
TD
TD شمالی امریکا کا ایک بڑا بینک ہے جو ذاتی اور کاروباری بینکاری، بیمہ، دولت کے انتظام اور سیکیورٹیز کی خدمات کے ذریعے افراد، کاروباری اداروں اور ادارہ جاتی صارفین کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس کا وسیع عملی ماڈل بینکاری اور مالیات کے مختلف شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کرتا ہے، جن میں مختلف خطوں اور تخصصات سے متعلق کردار شامل ہیں۔ TD پائیداری، تنوع، مساوات، شمولیت اور کمیونٹی پر اثرات کو بھی اہمیت دیتا ہے، جس سے نگہداشت، احترام اور ملازمین کی ترقی پر مبنی کام کی ثقافت تشکیل پاتی ہے۔

سینئر اے ایم ایل مالی جرائم کے تفتیش کار - ریاستہائے متحدہ میں ریموٹ

TD ریاستہائے متحدہ میں ریموٹ طور پر پیچیدہ مالی جرائم کے مقدمات سنبھالنے کے لیے سینئر اے ایم ایل تفتیش کار بھرتی کر رہا ہے۔ اس کردار میں SAR کی تیاری، خطرے کا جائزہ، اور کلائنٹ سے تعلق ختم کرنے یا اکاؤنٹ پر پابندیوں کی سفارشات شامل ہیں۔

تفصیل

  • پیچیدہ اور حساس اے ایم ایل، پابندیوں/اے بی اے سی اور مالی جرائم کے معاملات کی ابتدا سے انتہا تک تحقیقات کی قیادت کریں
  • سراغ کی شناخت اور مالی جرائم کے خطرے کا جائزہ لینے کے لیے شواہد، صارفین کے تعلقات، لین دین کی سرگرمی اور پیچیدہ ڈیٹا سیٹس کا جائزہ لیں
  • مشتبہ منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کا جائزہ لیتے وقت معقول بنیاد کے معیارات لاگو کریں
  • ضرورت کے مطابق SAR فائلنگ، کلائنٹ سے تعلق ختم کرنے، ڈیمارکیٹنگ یا اکاؤنٹ منجمد کرنے کی سفارش کریں
  • اندرونی پالیسیوں، طریقہ کار اور ضابطہ جاتی ذمہ داریوں کے مطابق SARs اور متعلقہ دستاویزات تیار کریں
  • قائم شدہ تفتیشی طریقوں کے ذریعے جسمانی اور ڈیجیٹل شواہد جمع، محفوظ اور جانچیں
  • مطلوبہ پروٹوکول کے مطابق تحقیقات کرتے ہوئے تفویض کردہ فائلوں کا جائزہ لیں اور ترجیح مقرر کریں
  • طریقہ کار کی خامیوں، صنعتی ٹائپولوجیز، خطرات اور رجحانات کی نشاندہی کریں اور متعلقہ شراکت داروں تک نتائج پہنچائیں
  • مالی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، غیر منافع بخش اداروں، سرکاری اداروں، ایچ آر، ایمپلائمنٹ اسٹینڈرڈز، لیگل اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ تعاون کریں
  • ورک اسٹریمز کی قیادت کریں اور بڑے یا انتہائی پیچیدہ اقدامات کے لیے پروجیکٹ لیڈ کے طور پر کام کریں
  • عمل کا جائزہ لیں اور اسکیلیشن و فیڈبیک چینلز میں بہتری کی سفارش کریں
  • تحقیق کریں اور وسیع تر سامعین کے لیے انتظامی پیشکشوں اور مواصلات میں معاونت کریں
  • سروس اور پیداواری پیمانوں کی نگرانی کریں، کارکردگی کا جائزہ لیں اور مسلسل عمل میں بہتری نافذ کریں
  • خفیہ معلومات سنبھالیں، شناخت شدہ خطرات کا انتظام کریں اور اسکیلیٹ کیے گئے زیادہ خطرے والے معاملات حل کریں
  • پروگراموں، پالیسیوں اور طریقہ کار کا جائزہ لے کر سفارشات دیں
  • ابھرتے ہوئے مسائل، صنعتی رجحانات، ٹیکنالوجی کے خطرات اور بدلتی ہوئی ضابطہ جاتی ضروریات سے باخبر رہیں
  • ٹیم کی سرگرمیوں، علم کے تبادلے، کراس ٹریننگ، رہنمائی اور ٹیم کی ترقی میں حصہ لیں
  • مثبت اور مساوی کام کی جگہ کی حمایت کرتے ہوئے مؤثر اندرونی اور بیرونی تعلقات قائم کریں

تقاضے

  • انڈرگریجویٹ ڈگری یا مساوی پیشہ ورانہ تجربہ
  • کم از کم پانچ سال کا متعلقہ تجربہ
  • قانون نافذ کرنے والے ادارے یا مالیاتی ادارے میں پیچیدہ منی لانڈرنگ تحقیقات پر مرکوز کردار میں کم از کم دو سال کا تجربہ
  • مشکوک سرگرمی کی رپورٹس (SARs) تیار کرنے کا تجربہ
  • فوجداری تفتیش کے طریقوں کا علم
  • مالیاتی خدمات کی مصنوعات، پالیسیوں اور طریقہ کار کا علم
  • منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کی مضبوط سمجھ
  • صارفین کی معلومات، لین دین کی سرگرمی اور پیچیدہ ڈیٹا سیٹس کا جائزہ لینے کی صلاحیت
  • تحریری مواصلات کی مضبوط مہارت اور تفصیل پر محتاط توجہ
  • مسابقتی آخری تاریخوں کا انتظام کرتے ہوئے آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت
  • مزید توجہ کے متقاضی معاملات کی نشاندہی اور اسکیلیٹ کرنے کی صلاحیت
  • بینک کی مصنوعات، سسٹمز، پالیسیوں اور طریقہ کار کا عملی علم
  • شواہد جمع کرنے، عدالتی کارروائی اور مالی یا فوجداری رجحانات سے متعلق قوانین کا علم
  • اندرونی اور بیرونی سسٹمز میں معلومات تلاش کرنے کی صلاحیت
  • ڈیجیٹل شواہد جمع، محفوظ اور جانچنے کی صلاحیت
  • قائم شدہ پروٹوکول کے اندر مالی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، غیر منافع بخش اور سرکاری شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت

مراعات

  • نقد اور/یا ایکویٹی ایوارڈز سمیت متغیر معاوضے اور ترغیبی ایوارڈز کے لیے اہلیت
  • صحت اور فلاح و بہبود کی سہولیات
  • بچت اور ریٹائرمنٹ پروگرامز
  • تعطیلاتی PTO، فلیکس PTO اور ہالیڈے PTO سمیت تنخواہ کے ساتھ چھٹی
  • بینکاری مصنوعات، فوائد اور رعایتیں
  • کیریئر کی ترقی کے مواقع
  • انعام اور اعتراف کے پروگرامز
  • کیریئر، ترقی اور کارکردگی پر باقاعدہ گفتگو
  • آن لائن لرننگ پلیٹ فارم تک رسائی
  • مینٹورنگ پروگرامز
  • تربیت اور آن بورڈنگ سیشنز
  • ریموٹ کام کا انتظام
  • کبھی کبھار ملکی سفر