A TD Észak-Amerika egyik jelentős bankja, amely magánszemélyeket, vállalkozásokat és intézményi ügyfeleket szolgál ki lakossági és vállalati banki, biztosítási, vagyonkezelési, valamint értékpapír-szolgáltatásokkal. Széles körű működési modellje a banki és pénzügyi területeken kínál karrierlehetőségeket, különböző régiókat és szakterületeket lefedve. A TD a fenntarthatóságot, a sokszínűséget, a méltányosságot, a befogadást és a közösségi hatást is kiemelten kezeli, így a gondoskodásra, tiszteletre és a munkatársak fejlődésére épülő munkahelyi kultúrát alakít ki.
Vezető AML pénzügyi bűnügyi nyomozó - Egyesült Államok, távmunka
A TD vezető AML-nyomozót keres, aki távmunkában kezel összetett pénzügyi bűnügyeket az Egyesült Államokban. A munkakör a SAR-ok elkészítésére, a kockázatértékelésre, valamint az ügyfélkapcsolatok megszüntetésére vagy számlakorlátozásokra vonatkozó javaslatokra összpontosít.
Leírás
- Összetett és érzékeny AML-, szankciós/ABAC- és pénzügyi bűnügyi ügyek teljes körű kivizsgálásának vezetése
- A nyomok azonosítása és a pénzügyi bűnügyi kockázat értékelése érdekében a bizonyítékok, ügyfélkapcsolatok, tranzakciós tevékenységek és összetett adathalmazok áttekintése
- A pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanújának értékelésekor az észszerű megalapozottság követelményeinek alkalmazása
- Szükség esetén SAR-ok benyújtásának, ügyfélkapcsolatok megszüntetésének, ügyfelek elutasításának vagy számlák befagyasztásának javaslata
- SAR-ok és kapcsolódó dokumentáció elkészítése a belső szabályzatokkal, eljárásokkal és jogszabályi kötelezettségekkel összhangban
- Fizikai és digitális bizonyítékok gyűjtése, megőrzése és értékelése bevált nyomozati módszerekkel
- A kijelölt ügyiratok értékelése és rangsorolása, miközben a vizsgálatok az előírt protokollok szerint zajlanak
- Az eljárási hiányosságok, iparági tipológiák, kockázatok és trendek azonosítása, majd az eredmények közlése az érintett felekkel
- Együttműködés pénzügyi intézményekkel, bűnüldöző szervekkel, nonprofit szervezetekkel, kormányzati szervekkel, a HR-rel, a munkaügyi szabványokért felelős szervezettel, a jogi osztállyal és más partnerekkel
- Munkafolyamatok vezetése és projektvezetői szerep betöltése jelentős vagy kiemelkedően összetett kezdeményezésekben
- Folyamatok felülvizsgálata és fejlesztési javaslatok megfogalmazása az eszkalációs és visszajelzési csatornákhoz
- Kutatások végzése, valamint vezetői prezentációk és szélesebb közönségnek szóló kommunikáció támogatása
- A szolgáltatási és termelékenységi mutatók nyomon követése, a hatékonyság értékelése és folyamatos folyamatfejlesztések bevezetése
- Bizalmas információk kezelése, azonosított kockázatok kezelése és eszkalált, magas kockázatú ügyek megoldása
- Programok, szabályzatok és gyakorlatok felülvizsgálata, valamint ajánlások megfogalmazása
- Naprakész ismeretek fenntartása a felmerülő problémákról, iparági trendekről, technológiai fenyegetésekről és változó szabályozási követelményekről
- Részvétel a csapat tevékenységeiben, tudásmegosztásban, keresztképzésben, mentorálásban és a csapat fejlesztésében
- Hatékony belső és külső kapcsolatok kiépítése a pozitív és méltányos munkahely támogatása mellett
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma vagy ezzel egyenértékű szakmai tapasztalat
- Legalább öt év releváns tapasztalat
- Legalább két év tapasztalat olyan munkakörben, amely összetett pénzmosási nyomozásokra összpontosított bűnüldöző szervnél vagy pénzügyi intézménynél
- Tapasztalat gyanús tevékenységről szóló jelentések (SAR-ok) készítésében
- Bűnügyi nyomozati módszerek ismerete
- A pénzügyi szolgáltatások termékeinek, szabályzatainak és eljárásainak ismerete
- A pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok erős ismerete
- Ügyfélinformációk, tranzakciós tevékenységek és összetett adathalmazok értékelésének képessége
- Erős írásbeli kommunikációs készség és nagyfokú figyelem a részletekre
- Önálló munkavégzés képessége több, párhuzamos határidő kezelése mellett
- A további figyelmet igénylő ügyek azonosításának és eszkalálásának képessége
- Banki termékek, rendszerek, szabályzatok és eljárások gyakorlati ismerete
- A bizonyítékgyűjtéssel, bírósági eljárásokkal, valamint pénzügyi vagy bűnügyi trendekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete
- Információk kutatásának képessége belső és külső rendszerekben
- Digitális bizonyítékok gyűjtésének, megőrzésének és értékelésének képessége
- Pénzügyi intézményekkel, bűnüldöző szervekkel, nonprofit szervezetekkel és kormányzati érdekelt felekkel való együttműködés képessége a kialakított protokollok szerint
Juttatások
- Jogosultság változó javadalmazásra és ösztönző díjazásra, beleértve a készpénzes és/vagy részvényalapú juttatásokat
- Egészségügyi és jólléti juttatások
- Megtakarítási és nyugdíjprogramok
- Fizetett szabadság, beleértve a szabadságra, rugalmas távollétre és ünnepnapokra járó PTO-t
- Banki termékek, juttatások és kedvezmények
- Karrierfejlesztési lehetőségek
- Jutalmazási és elismerési programok
- Rendszeres karrier-, fejlődési és teljesítménybeszélgetések
- Hozzáférés online tanulási platformhoz
- Mentorprogramok
- Képzési és beillesztési alkalmak
- Távmunkavégzés
- Alkalmankénti belföldi utazás