TD yra vienas didžiausių Šiaurės Amerikos bankų, teikiantis paslaugas privatiems asmenims, įmonėms ir instituciniams klientams per asmeninę ir verslo bankininkystę, draudimą, turto valdymą bei vertybinių popierių paslaugas. Platus veiklos modelis suteikia karjeros galimybių bankininkystės ir finansų srityse, skirtinguose regionuose ir įvairiose specializacijose. TD taip pat pabrėžia tvarumą, įvairovę, lygybę, įtrauktį ir poveikį bendruomenei, puoselėdama rūpesčiu, pagarba ir darbuotojų tobulėjimu grindžiamą darbo kultūrą.
Vyresnysis AML ir finansinių nusikaltimų tyrėjas – nuotolinis darbas Jungtinėse Valstijose
TD ieško vyresniojo AML tyrėjo, kuris nuotoliniu būdu Jungtinėse Valstijose tirtų sudėtingas finansinių nusikaltimų bylas. Pareigose daugiausia dėmesio skiriama SAR rengimui, rizikos vertinimui ir rekomendacijoms dėl klientų santykių nutraukimo ar sąskaitų apribojimų.
Aprašymas
- Vadovauk viso ciklo sudėtingų ir jautrių AML, sankcijų/ABAC bei finansinių nusikaltimų tyrimams
- Analizuok įrodymus, klientų santykius, sandorių veiklą ir sudėtingus duomenų rinkinius, kad nustatytum tyrimo kryptis ir įvertintum finansinių nusikaltimų riziką
- Vertindamas įtariamą pinigų plovimą ar teroristų finansavimą taikyk pagrįstų priežasčių standartus
- Prireikus rekomenduok teikti SAR, nutraukti santykius su klientu, atsisakyti klientų aptarnavimo ar įšaldyti sąskaitas
- Renk SAR ir susijusius dokumentus pagal vidaus politiką, procedūras ir reguliacinius įsipareigojimus
- Rink, saugok ir vertink fizinius bei skaitmeninius įrodymus, naudodamas nustatytus tyrimo metodus
- Vertink ir nustatyk priskirtų bylų prioritetus, o tyrimus atlik pagal reikalaujamus protokolus
- Nustatyk procedūrų spragas, sektoriaus tipologijas, rizikas ir tendencijas, o išvadas perduok atitinkamiems suinteresuotiesiems asmenims
- Bendradarbiauk su finansų įstaigomis, teisėsauga, ne pelno organizacijomis, valdžios institucijomis, personalo, darbo standartų, teisės ir kitais partneriais
- Vadovauk darbo sritims ir būk projektų vadovu įgyvendinant svarbias ar itin sudėtingas iniciatyvas
- Peržiūrėk procesus ir rekomenduok eskalavimo bei grįžtamojo ryšio kanalų tobulinimus
- Atlik tyrimus ir padėk rengti vadovybės pristatymus bei komunikaciją platesnei auditorijai
- Stebėk paslaugų ir produktyvumo rodiklius, vertink efektyvumą ir nuolat tobulink procesus
- Tvarkyk konfidencialią informaciją, valdyk nustatytas rizikas ir spręsk eskaluotus didelės rizikos atvejus
- Peržiūrėk programas, politiką ir praktiką bei teik rekomendacijas
- Sek naujausias problemas, sektoriaus tendencijas, technologines grėsmes ir besikeičiančius reguliavimo reikalavimus
- Prisidėk prie komandos veiklos, dalijimosi žiniomis, kryžminio mokymo, mentorystės ir komandos ugdymo
- Kurk veiksmingus vidinius ir išorinius santykius, kartu palaikydamas pozityvią ir lygiavertę darbo aplinką
Reikalavimai
- Aukštasis išsilavinimas arba lygiavertė profesinė patirtis
- Ne mažesnė kaip penkerių metų atitinkama patirtis
- Ne mažesnė kaip dvejų metų patirtis pareigose, kuriose tiriamos sudėtingos pinigų plovimo bylos teisėsaugos institucijoje ar finansų įstaigoje
- Patirtis rengiant pranešimus apie įtartiną veiklą (SAR)
- Kriminalinio tyrimo metodų išmanymas
- Finansinių paslaugų produktų, politikos ir procedūrų išmanymas
- Gilus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų supratimas
- Gebėjimas vertinti klientų informaciją, sandorių veiklą ir sudėtingus duomenų rinkinius
- Puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai ir kruopštus dėmesys detalėms
- Gebėjimas savarankiškai dirbti ir valdyti konkuruojančius terminus
- Gebėjimas nustatyti klausimus, kuriems reikia papildomo dėmesio, ir juos eskaluoti
- Praktinės banko produktų, sistemų, politikos ir procedūrų žinios
- Įstatymų, susijusių su įrodymų rinkimu, teismo procesais ir finansinėmis ar nusikalstamumo tendencijomis, išmanymas
- Gebėjimas ieškoti informacijos vidinėse ir išorinėse sistemose
- Gebėjimas rinkti, saugoti ir vertinti skaitmeninius įrodymus
- Gebėjimas dirbti su finansų įstaigų, teisėsaugos, ne pelno organizacijų ir valdžios institucijų suinteresuotaisiais asmenimis pagal nustatytus protokolus
Privalumai
- Galimybė gauti kintamąjį atlygį ir skatinamąsias premijas, įskaitant pinigines ir (arba) akcijų premijas
- Sveikatos ir gerovės išmokos
- Taupymo ir pensijų programos
- Apmokamas laisvas laikas, įskaitant atostogas, lankstų laisvadienį ir šventines dienas
- Banko produktai, išmokos ir nuolaidos
- Karjeros ugdymo galimybės
- Apdovanojimų ir pripažinimo programos
- Reguliarūs karjeros, ugdymo ir veiklos aptarimai
- Prieiga prie internetinės mokymosi platformos
- Mentorystės programos
- Mokymo ir įvadinio laikotarpio sesijos
- Nuotolinio darbo galimybė
- Retkarčiais vykstančios kelionės šalies viduje