TD
TD
TD یکی از بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسب‌وکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه می‌دهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصت‌های شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی می‌کند و نقش‌هایی را در مناطق و زمینه‌های تخصصی مختلف دربرمی‌گیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد می‌کند.

بازپرس ارشد جرایم مالی و مبارزه با پول‌شویی - دورکار در ایالات متحده

TD برای رسیدگی دورکار به پرونده‌های پیچیده جرایم مالی در ایالات متحده، بازپرس ارشد مبارزه با پول‌شویی استخدام می‌کند. این نقش بر تهیه SAR، ارزیابی ریسک و ارائه پیشنهاد درباره قطع رابطه با مشتری یا محدودیت حساب تمرکز دارد.

توضیحات

  • رهبری تحقیقات سرتاسری درباره موضوعات پیچیده و حساس مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌ها/ABAC و جرایم مالی
  • بررسی شواهد، روابط مشتری، فعالیت‌های تراکنشی و مجموعه‌داده‌های پیچیده برای شناسایی سرنخ‌ها و ارزیابی ریسک جرایم مالی
  • اعمال معیارهای مبنای معقول هنگام ارزیابی پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم مشکوک
  • ارائه پیشنهاد برای ثبت SAR، قطع رابطه با مشتری، بازاریابی‌زدایی یا مسدود کردن حساب در صورت لزوم
  • تهیه SARها و مستندات مرتبط مطابق با سیاست‌ها و رویه‌های داخلی و الزامات مقرراتی
  • جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی شواهد فیزیکی و دیجیتال با استفاده از روش‌های تحقیقاتی تثبیت‌شده
  • ارزیابی و اولویت‌بندی پرونده‌های محول‌شده و انجام تحقیقات طبق پروتکل‌های موردنیاز
  • شناسایی شکاف‌های رویه‌ای، الگوهای صنعت، ریسک‌ها و روندها و انتقال یافته‌ها به ذی‌نفعان مربوطه
  • همکاری با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمان‌های غیرانتفاعی، نهادهای دولتی، منابع انسانی، استانداردهای اشتغال، حقوقی و سایر شرکا
  • رهبری جریان‌های کاری و ایفای نقش مدیر پروژه برای طرح‌های بزرگ یا بسیار پیچیده
  • بررسی فرایندها و ارائه پیشنهاد برای بهبود کانال‌های ارجاع و بازخورد
  • انجام پژوهش و پشتیبانی از ارائه‌ها و ارتباطات مدیریت برای مخاطبان گسترده‌تر
  • پیگیری سنجه‌های خدمات و بهره‌وری، ارزیابی کارایی و اجرای بهبودهای مستمر فرایند
  • مدیریت اطلاعات محرمانه، مدیریت ریسک‌های شناسایی‌شده و حل‌وفصل موارد پرریسک ارجاع‌شده
  • بررسی برنامه‌ها، سیاست‌ها و رویه‌ها و ارائه پیشنهادها
  • به‌روز ماندن درباره مسائل نوظهور، روندهای صنعت، تهدیدهای فناوری و الزامات مقرراتی در حال تغییر
  • مشارکت در فعالیت‌های تیمی، اشتراک دانش، آموزش متقابل، مربی‌گری و توسعه تیم
  • ایجاد روابط مؤثر داخلی و خارجی ضمن حمایت از محیط کاری مثبت و برابر

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی یا تجربه حرفه‌ای معادل
  • حداقل پنج سال تجربه مرتبط
  • حداقل دو سال تجربه در نقشی متمرکز بر تحقیقات پیچیده پول‌شویی در نهاد مجری قانون یا مؤسسه مالی
  • تجربه تهیه گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR)
  • دانش روش‌های تحقیقات جنایی
  • دانش محصولات، سیاست‌ها و رویه‌های خدمات مالی
  • درک قوی از ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
  • توانایی ارزیابی اطلاعات مشتری، فعالیت‌های تراکنشی و مجموعه‌داده‌های پیچیده
  • مهارت‌های قوی ارتباطات نوشتاری و توجه دقیق به جزئیات
  • توانایی کار مستقل ضمن مدیریت ضرب‌الاجل‌های هم‌زمان
  • توانایی شناسایی و ارجاع مواردی که به توجه بیشتر نیاز دارند
  • دانش عملی محصولات، سیستم‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های بانکی
  • دانش قوانین مرتبط با جمع‌آوری شواهد، رسیدگی‌های دادگاهی و روندهای مالی یا جنایی
  • توانایی جست‌وجوی اطلاعات در سیستم‌های داخلی و خارجی
  • توانایی جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی شواهد دیجیتال
  • توانایی کار با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمان‌های غیرانتفاعی و ذی‌نفعان دولتی در چارچوب پروتکل‌های تعیین‌شده

مزایا

  • واجد شرایط بودن برای دریافت جبران خدمات متغیر و پاداش‌های انگیزشی، شامل پاداش نقدی و/یا سهامی
  • مزایای سلامت و رفاه
  • برنامه‌های پس‌انداز و بازنشستگی
  • مرخصی با حقوق، شامل PTO تعطیلات، PTO انعطاف‌پذیر و PTO تعطیلات رسمی
  • محصولات بانکی، مزایا و تخفیف‌ها
  • فرصت‌های توسعه شغلی
  • برنامه‌های پاداش و تقدیر
  • گفت‌وگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
  • دسترسی به یک پلتفرم آموزش آنلاین
  • برنامه‌های مربی‌گری
  • جلسات آموزش و معارفه
  • امکان کار دورکار
  • سفر داخلی گاه‌به‌گاه