
TD یکی از بانکهای بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسبوکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه میدهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصتهای شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی میکند و نقشهایی را در مناطق و زمینههای تخصصی مختلف دربرمیگیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد میکند.
بازپرس ارشد جرایم مالی و مبارزه با پولشویی - دورکار در ایالات متحده
TD برای رسیدگی دورکار به پروندههای پیچیده جرایم مالی در ایالات متحده، بازپرس ارشد مبارزه با پولشویی استخدام میکند. این نقش بر تهیه SAR، ارزیابی ریسک و ارائه پیشنهاد درباره قطع رابطه با مشتری یا محدودیت حساب تمرکز دارد.
توضیحات
- رهبری تحقیقات سرتاسری درباره موضوعات پیچیده و حساس مبارزه با پولشویی، تحریمها/ABAC و جرایم مالی
- بررسی شواهد، روابط مشتری، فعالیتهای تراکنشی و مجموعهدادههای پیچیده برای شناسایی سرنخها و ارزیابی ریسک جرایم مالی
- اعمال معیارهای مبنای معقول هنگام ارزیابی پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مشکوک
- ارائه پیشنهاد برای ثبت SAR، قطع رابطه با مشتری، بازاریابیزدایی یا مسدود کردن حساب در صورت لزوم
- تهیه SARها و مستندات مرتبط مطابق با سیاستها و رویههای داخلی و الزامات مقرراتی
- جمعآوری، حفظ و ارزیابی شواهد فیزیکی و دیجیتال با استفاده از روشهای تحقیقاتی تثبیتشده
- ارزیابی و اولویتبندی پروندههای محولشده و انجام تحقیقات طبق پروتکلهای موردنیاز
- شناسایی شکافهای رویهای، الگوهای صنعت، ریسکها و روندها و انتقال یافتهها به ذینفعان مربوطه
- همکاری با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمانهای غیرانتفاعی، نهادهای دولتی، منابع انسانی، استانداردهای اشتغال، حقوقی و سایر شرکا
- رهبری جریانهای کاری و ایفای نقش مدیر پروژه برای طرحهای بزرگ یا بسیار پیچیده
- بررسی فرایندها و ارائه پیشنهاد برای بهبود کانالهای ارجاع و بازخورد
- انجام پژوهش و پشتیبانی از ارائهها و ارتباطات مدیریت برای مخاطبان گستردهتر
- پیگیری سنجههای خدمات و بهرهوری، ارزیابی کارایی و اجرای بهبودهای مستمر فرایند
- مدیریت اطلاعات محرمانه، مدیریت ریسکهای شناساییشده و حلوفصل موارد پرریسک ارجاعشده
- بررسی برنامهها، سیاستها و رویهها و ارائه پیشنهادها
- بهروز ماندن درباره مسائل نوظهور، روندهای صنعت، تهدیدهای فناوری و الزامات مقرراتی در حال تغییر
- مشارکت در فعالیتهای تیمی، اشتراک دانش، آموزش متقابل، مربیگری و توسعه تیم
- ایجاد روابط مؤثر داخلی و خارجی ضمن حمایت از محیط کاری مثبت و برابر
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی یا تجربه حرفهای معادل
- حداقل پنج سال تجربه مرتبط
- حداقل دو سال تجربه در نقشی متمرکز بر تحقیقات پیچیده پولشویی در نهاد مجری قانون یا مؤسسه مالی
- تجربه تهیه گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR)
- دانش روشهای تحقیقات جنایی
- دانش محصولات، سیاستها و رویههای خدمات مالی
- درک قوی از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- توانایی ارزیابی اطلاعات مشتری، فعالیتهای تراکنشی و مجموعهدادههای پیچیده
- مهارتهای قوی ارتباطات نوشتاری و توجه دقیق به جزئیات
- توانایی کار مستقل ضمن مدیریت ضربالاجلهای همزمان
- توانایی شناسایی و ارجاع مواردی که به توجه بیشتر نیاز دارند
- دانش عملی محصولات، سیستمها، سیاستها و رویههای بانکی
- دانش قوانین مرتبط با جمعآوری شواهد، رسیدگیهای دادگاهی و روندهای مالی یا جنایی
- توانایی جستوجوی اطلاعات در سیستمهای داخلی و خارجی
- توانایی جمعآوری، حفظ و ارزیابی شواهد دیجیتال
- توانایی کار با مؤسسات مالی، نهادهای مجری قانون، سازمانهای غیرانتفاعی و ذینفعان دولتی در چارچوب پروتکلهای تعیینشده
مزایا
- واجد شرایط بودن برای دریافت جبران خدمات متغیر و پاداشهای انگیزشی، شامل پاداش نقدی و/یا سهامی
- مزایای سلامت و رفاه
- برنامههای پسانداز و بازنشستگی
- مرخصی با حقوق، شامل PTO تعطیلات، PTO انعطافپذیر و PTO تعطیلات رسمی
- محصولات بانکی، مزایا و تخفیفها
- فرصتهای توسعه شغلی
- برنامههای پاداش و تقدیر
- گفتوگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
- دسترسی به یک پلتفرم آموزش آنلاین
- برنامههای مربیگری
- جلسات آموزش و معارفه
- امکان کار دورکار
- سفر داخلی گاهبهگاه