TD
TD
TD উত্তর আমেরিকার একটি প্রধান ব্যাংক, যা ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ব্যাংকিং, বীমা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিকিউরিটিজ সেবার মাধ্যমে ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে। এর বিস্তৃত কার্যক্রমের মডেল ব্যাংকিং ও অর্থায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবনের সুযোগ তৈরি করে, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল ও বিশেষায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের পদ রয়েছে। TD টেকসইতা, বৈচিত্র্য, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাবকেও গুরুত্ব দেয়, যা যত্ন, সম্মান এবং কর্মীদের বিকাশকেন্দ্রিক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে।

সিনিয়র এএমএল আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী - যুক্তরাষ্ট্রে রিমোট

যুক্তরাষ্ট্রে রিমোটভাবে জটিল আর্থিক অপরাধের মামলা পরিচালনার জন্য TD একজন সিনিয়র এএমএল তদন্তকারী নিয়োগ করছে। এই পদে SAR প্রস্তুতি, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং গ্রাহক সম্পর্ক ছিন্ন বা অ্যাকাউন্টে বিধিনিষেধ আরোপের সুপারিশ করা অন্তর্ভুক্ত।

বিবরণ

  • জটিল ও সংবেদনশীল এএমএল, নিষেধাজ্ঞা/এবিএসি এবং আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত বিষয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তদন্ত পরিচালনা করুন
  • লিড শনাক্ত ও আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য প্রমাণ, গ্রাহক সম্পর্ক, লেনদেনের কার্যক্রম এবং জটিল ডেটাসেট পর্যালোচনা করুন
  • সন্দেহভাজন অর্থপাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন মূল্যায়নের সময় যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির মানদণ্ড প্রয়োগ করুন
  • প্রয়োজন অনুযায়ী SAR দাখিল, গ্রাহক সম্পর্ক ছিন্ন, ডিমার্কেটিং বা অ্যাকাউন্ট স্থগিতের সুপারিশ করুন
  • অভ্যন্তরীণ নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী SAR ও সংশ্লিষ্ট নথি প্রস্তুত করুন
  • প্রতিষ্ঠিত তদন্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত ও ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন করুন
  • প্রয়োজনীয় প্রোটোকল অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনা করার সময় নির্ধারিত ফাইল মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করুন
  • পদ্ধতিগত ঘাটতি, শিল্পখাতের টাইপোলজি, ঝুঁকি ও প্রবণতা শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জানিয়ে দিন
  • আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, এইচআর, এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস, লিগ্যাল এবং অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন
  • কাজের ধারাগুলো পরিচালনা করুন এবং বড় বা অত্যন্ত জটিল উদ্যোগে প্রকল্পনেতার ভূমিকা পালন করুন
  • প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করুন এবং এসকেলেশন ও প্রতিক্রিয়া চ্যানেলের উন্নতির সুপারিশ করুন
  • গবেষণা পরিচালনা করুন এবং বৃহত্তর শ্রোতাদের জন্য ব্যবস্থাপনা উপস্থাপনা ও যোগাযোগে সহায়তা করুন
  • সেবা ও উৎপাদনশীলতার পরিমাপক অনুসরণ করুন, দক্ষতা মূল্যায়ন করুন এবং চলমান প্রক্রিয়া উন্নতি বাস্তবায়ন করুন
  • গোপনীয় তথ্য পরিচালনা করুন, চিহ্নিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করুন এবং এসকেলেট করা উচ্চঝুঁকির বিষয় সমাধান করুন
  • প্রোগ্রাম, নীতি ও অনুশীলন পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করুন
  • উদীয়মান সমস্যা, শিল্পখাতের প্রবণতা, প্রযুক্তিগত হুমকি এবং পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত থাকুন
  • দলীয় কার্যক্রম, জ্ঞান ভাগাভাগি, ক্রস-ট্রেনিং, মেন্টরিং ও দল উন্নয়নে অবদান রাখুন
  • ইতিবাচক ও ন্যায়সংগত কর্মপরিবেশ সমর্থন করে কার্যকর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলুন

প্রয়োজনীয়তা

  • স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের পেশাগত অভিজ্ঞতা
  • কমপক্ষে পাঁচ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
  • আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জটিল অর্থপাচার তদন্তকেন্দ্রিক ভূমিকায় কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা
  • সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (SAR) প্রস্তুতের অভিজ্ঞতা
  • অপরাধ তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান
  • আর্থিক পরিষেবার পণ্য, নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান
  • অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা
  • গ্রাহকের তথ্য, লেনদেনের কার্যক্রম এবং জটিল ডেটাসেট মূল্যায়নের সক্ষমতা
  • শক্তিশালী লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে মনোযোগ
  • প্রতিযোগী সময়সীমা পরিচালনা করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা
  • আরও মনোযোগ প্রয়োজন এমন বিষয় শনাক্ত ও এসকেলেট করার সক্ষমতা
  • ব্যাংক পণ্য, সিস্টেম, নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান
  • প্রমাণ সংগ্রহ, আদালতের কার্যক্রম এবং আর্থিক বা অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কিত আইন সম্পর্কে জ্ঞান
  • অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সিস্টেমে তথ্য অনুসন্ধানের সক্ষমতা
  • ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা
  • প্রতিষ্ঠিত প্রোটোকলের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অলাভজনক ও সরকারি অংশীজনদের সঙ্গে কাজ করার সক্ষমতা

সুবিধাসমূহ

  • নগদ এবং/অথবা ইকুইটি পুরস্কারসহ পরিবর্তনশীল পারিশ্রমিক ও প্রণোদনা পুরস্কারের যোগ্যতা
  • স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সুবিধা
  • সঞ্চয় ও অবসরকালীন কর্মসূচি
  • ভ্যাকেশন PTO, ফ্লেক্স PTO এবং হলিডে PTO-সহ বেতনসহ ছুটি
  • ব্যাংকিং পণ্য, সুবিধা ও ছাড়
  • ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ
  • পুরস্কার ও স্বীকৃতি কর্মসূচি
  • নিয়মিত ক্যারিয়ার, উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা আলোচনা
  • অনলাইন শিক্ষামঞ্চে প্রবেশাধিকার
  • মেন্টরিং কর্মসূচি
  • প্রশিক্ষণ ও অনবোর্ডিং সেশন
  • রিমোট কাজের ব্যবস্থা
  • মাঝেমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ