TD ir nozīmīga Ziemeļamerikas banka, kas apkalpo privātpersonas, uzņēmumus un institucionālos klientus, piedāvājot privātpersonu un uzņēmumu bankas pakalpojumus, apdrošināšanu, līdzekļu pārvaldību un vērtspapīru pakalpojumus. Tās plašais darbības modelis nodrošina karjeras iespējas banku un finanšu jomā dažādos reģionos un specializācijas jomās. TD uzsver arī ilgtspēju, daudzveidību, vienlīdzību, iekļaušanu un ieguldījumu kopienas attīstībā, veidojot darba kultūru, kuras centrā ir rūpes, cieņa un darbinieku izaugsme.
Vecākais AML un finanšu noziegumu izmeklētājs – attālināts darbs Amerikas Savienotajās Valstīs
TD meklē vecāko AML izmeklētāju, kas attālināti Amerikas Savienotajās Valstīs izskatīs sarežģītas finanšu noziegumu lietas. Amats galvenokārt ietver SAR sagatavošanu, riska novērtēšanu un ieteikumus par klientu attiecību izbeigšanu vai kontu ierobežošanu.
Apraksts
- Vadi sarežģītu un sensitīvu AML, sankciju/ABAC un finanšu noziegumu lietu izmeklēšanu no sākuma līdz beigām
- Izvērtē pierādījumus, klientu attiecības, darījumu aktivitāti un sarežģītas datu kopas, lai noteiktu izmeklēšanas virzienus un novērtētu finanšu noziegumu risku
- Izmanto pamatotu iemeslu standartus, vērtējot aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu
- Vajadzības gadījumā iesaki iesniegt SAR, izbeigt klienta attiecības, pārtraukt klienta apkalpošanu vai iesaldēt kontus
- Sagatavo SAR un saistīto dokumentāciju saskaņā ar iekšējo politiku, procedūrām un regulatīvajām prasībām
- Apkopo, saglabā un izvērtē fiziskos un digitālos pierādījumus, izmantojot noteiktās izmeklēšanas metodes
- Izvērtē un nosaki prioritātes piešķirtajām lietām, izmeklēšanu veicot atbilstoši nepieciešamajiem protokoliem
- Nosaki procedūru trūkumus, nozares tipoloģijas, riskus un tendences, kā arī informē attiecīgās ieinteresētās personas par secinājumiem
- Sadarbojies ar finanšu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, bezpeļņas organizācijām, valsts iestādēm, personāla nodaļu, darba standartu struktūrām, juridisko nodaļu un citiem partneriem
- Vadi darba virzienus un esi projektu vadītājs nozīmīgās vai ļoti sarežģītās iniciatīvās
- Pārskati procesus un iesaki uzlabojumus eskalācijas un atgriezeniskās saites kanālos
- Veic izpēti un atbalsti vadības prezentācijas un komunikāciju plašākai auditorijai
- Uzraugi pakalpojumu un produktivitātes rādītājus, novērtē efektivitāti un īsteno nepārtrauktus procesu uzlabojumus
- Apstrādā konfidenciālu informāciju, pārvaldi identificētos riskus un risini eskalētus augsta riska jautājumus
- Pārskati programmas, politikas un praksi, kā arī sniedz ieteikumus
- Sekojiet jaunākajām problēmām, nozares tendencēm, tehnoloģiju apdraudējumiem un mainīgajām regulatīvajām prasībām
- Piedalies komandas aktivitātēs, zināšanu apmaiņā, savstarpējā apmācībā, mentoringā un komandas attīstībā
- Veido efektīvas iekšējās un ārējās attiecības, vienlaikus atbalstot pozitīvu un vienlīdzīgu darba vidi
Prasības
- Bakalaura grāds vai līdzvērtīga profesionālā pieredze
- Vismaz piecu gadu atbilstoša pieredze
- Vismaz divu gadu pieredze amatā, kas saistīts ar sarežģītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietu izmeklēšanu tiesībaizsardzības iestādē vai finanšu iestādē
- Pieredze aizdomīgu darbību ziņojumu (SAR) sagatavošanā
- Kriminālizmeklēšanas metožu pārzināšana
- Finanšu pakalpojumu produktu, politiku un procedūru pārzināšana
- Padziļināta izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem
- Spēja izvērtēt klientu informāciju, darījumu aktivitāti un sarežģītas datu kopas
- Teicamas rakstiskās saziņas prasmes un rūpīga uzmanība detaļām
- Spēja patstāvīgi strādāt un pārvaldīt vairākus termiņus
- Spēja identificēt jautājumus, kam nepieciešama turpmāka uzmanība, un tos eskalēt
- Praktiskas zināšanas par banku produktiem, sistēmām, politikām un procedūrām
- Zināšanas par tiesību aktiem, kas attiecas uz pierādījumu vākšanu, tiesvedību un finanšu vai noziedzības tendencēm
- Spēja veikt informācijas izpēti iekšējās un ārējās sistēmās
- Spēja vākt, saglabāt un izvērtēt digitālos pierādījumus
- Spēja strādāt ar finanšu iestāžu, tiesībaizsardzības iestāžu, bezpeļņas organizāciju un valsts iestāžu ieinteresētajām personām saskaņā ar noteiktajiem protokoliem
Priekšrocības
- Tiesības saņemt mainīgo atalgojumu un stimulējošas prēmijas, tostarp naudas un/vai kapitāla prēmijas
- Veselības un labbūtības priekšrocības
- Uzkrājumu un pensiju programmas
- Apmaksāts brīvais laiks, tostarp atvaļinājums, elastīgais brīvais laiks un brīvdienas svētku dienās
- Banku produkti, priekšrocības un atlaides
- Karjeras attīstības iespējas
- Atlīdzības un atzinības programmas
- Regulāras karjeras, attīstības un snieguma pārrunas
- Piekļuve tiešsaistes mācību platformai
- Mentoringa programmas
- Apmācību un ievadīšanas sesijas
- Attālināta darba iespēja
- Neregulāri komandējumi valsts teritorijā