TD ni benki kubwa ya Amerika Kaskazini inayohudumia watu binafsi, biashara na wateja wa taasisi kupitia huduma za benki binafsi na za biashara, bima, usimamizi wa mali na huduma za dhamana. Muundo wake mpana wa uendeshaji unaunga mkono fursa za kazi katika sekta za benki na fedha, ukiwa na nafasi zinazohusisha maeneo mbalimbali na utaalamu tofauti. TD pia inasisitiza uendelevu, utofauti, usawa, ujumuishi na mchango kwa jamii, na hivyo kujenga utamaduni wa mahali pa kazi unaozingatia kujali, heshima na ukuaji wa wafanyakazi.
Mchunguzi Mkuu wa AML ya Uhalifu wa Kifedha - Kazi ya Mbali Marekani
TD inaajiri mchunguzi mkuu wa AML kushughulikia kesi tata za uhalifu wa kifedha akiwa mbali nchini Marekani. Jukumu hili linalenga kuandaa SAR, kutathmini hatari na kutoa mapendekezo kuhusu kusitisha uhusiano na mteja au kuzuia akaunti.
Maelezo
- Kuongoza uchunguzi wa kina unaohusisha masuala tata na nyeti ya AML, vikwazo/ABAC na uhalifu wa kifedha
- Kukagua ushahidi, mahusiano ya wateja, shughuli za miamala na seti tata za data ili kubaini vielelezo na kutathmini hatari ya uhalifu wa kifedha
- Kutumia viwango vya misingi inayofaa wakati wa kutathmini tuhuma za utakatishaji fedha au ufadhili wa ugaidi
- Kupendekeza uwasilishaji wa SAR, kusitisha uhusiano na mteja, kusitisha uuzaji au kufungia akaunti inapofaa
- Kuandaa SAR na nyaraka zinazohusiana kwa kuzingatia sera, taratibu za ndani na wajibu wa kisheria
- Kukusanya, kuhifadhi na kutathmini ushahidi wa kimwili na kidijitali kwa kutumia mbinu za uchunguzi zilizoanzishwa
- Kutathmini na kuweka kipaumbele kwa mafaili yaliyokabidhiwa huku ukifanya uchunguzi kulingana na taratibu zinazohitajika
- Kubaini mapungufu ya taratibu, typolojia za sekta, hatari na mitindo, kisha kuwasilisha matokeo kwa wadau husika
- Kushirikiana na taasisi za kifedha, vyombo vya utekelezaji wa sheria, mashirika yasiyo ya faida, taasisi za serikali, HR, Employment Standards, Legal na washirika wengine
- Kuongoza mikondo ya kazi na kuwa kiongozi wa mradi kwa mipango mikubwa au tata sana
- Kukagua michakato na kupendekeza maboresho kwa njia za escalasheni na mrejesho
- Kufanya utafiti na kusaidia mawasilisho ya uongozi pamoja na mawasiliano kwa hadhira pana
- Kufuatilia vipimo vya huduma na tija, kutathmini ufanisi na kutekeleza maboresho endelevu ya mchakato
- Kushughulikia taarifa za siri, kudhibiti hatari zilizobainishwa na kutatua masuala hatarishi yaliyopandishwa ngazi
- Kukagua programu, sera na taratibu na kutoa mapendekezo
- Kufuatilia masuala yanayoibuka, mitindo ya sekta, vitisho vya teknolojia na mabadiliko ya mahitaji ya udhibiti
- Kuchangia shughuli za timu, kushirikiana maarifa, mafunzo mtambuka, ulezi na maendeleo ya timu
- Kujenga mahusiano bora ya ndani na nje huku ukisaidia mazingira mazuri na yenye usawa ya kazi
Mahitaji
- Shahada ya kwanza au uzoefu wa kitaalamu unaolingana
- Angalau miaka mitano ya uzoefu unaohusiana
- Angalau miaka miwili katika jukumu linalolenga uchunguzi tata wa utakatishaji fedha ndani ya utekelezaji wa sheria au taasisi ya kifedha
- Uzoefu wa kuandaa Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka (SARs)
- Ujuzi wa mbinu za uchunguzi wa jinai
- Ujuzi wa bidhaa, sera na taratibu za huduma za kifedha
- Uelewa thabiti wa hatari za utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi
- Uwezo wa kutathmini taarifa za wateja, shughuli za miamala na seti tata za data
- Ujuzi thabiti wa mawasiliano ya maandishi na umakini mkubwa kwa maelezo
- Uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea huku ukidhibiti muda wa mwisho unaoshindana
- Uwezo wa kubaini na kupandisha ngazi masuala yanayohitaji uangalizi zaidi
- Ujuzi wa kufanya kazi kuhusu bidhaa, mifumo, sera na taratibu za benki
- Ujuzi wa sheria zinazohusiana na ukusanyaji wa ushahidi, mwenendo wa mahakama na mitindo ya kifedha au uhalifu
- Uwezo wa kutafiti taarifa katika mifumo ya ndani na nje
- Uwezo wa kukusanya, kuhifadhi na kutathmini ushahidi wa kidijitali
- Uwezo wa kufanya kazi na taasisi za kifedha, vyombo vya utekelezaji wa sheria, mashirika yasiyo ya faida na wadau wa serikali kwa kufuata taratibu zilizowekwa
Manufaa
- Kustahiki malipo yanayobadilika na tuzo za motisha, ikiwemo tuzo za fedha na/au hisa
- Manufaa ya afya na ustawi
- Programu za akiba na kustaafu
- Likizo yenye malipo, ikiwemo Vacation PTO, Flex PTO na Holiday PTO
- Bidhaa, manufaa na punguzo za benki
- Fursa za maendeleo ya kazi
- Programu za zawadi na utambuzi
- Mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu kazi, maendeleo na utendaji
- Ufikiaji wa jukwaa la kujifunza mtandaoni
- Programu za ulezi
- Vipindi vya mafunzo na uanzishaji wa kazi
- Mpangilio wa kazi ya mbali
- Safari za ndani za hapa na pale