TD
TD
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน

นักสืบสวนอาวุโสด้าน AML และอาชญากรรมทางการเงิน - ทำงานทางไกลในสหรัฐอเมริกา

TD กำลังรับสมัครนักสืบสวน AML อาวุโสเพื่อรับผิดชอบคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนจากระยะไกลในสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งนี้มุ่งเน้นการจัดทำ SAR การประเมินความเสี่ยง และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการจำกัดบัญชี

รายละเอียด

  • เป็นผู้นำการสืบสวนตั้งแต่ต้นจนจบในประเด็น AML การคว่ำบาตร/ABAC และอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อน
  • ตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า กิจกรรมธุรกรรม และชุดข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อค้นหาเบาะแสและประเมินความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน
  • ใช้มาตรฐานเหตุอันควรเชื่อได้ในการประเมินข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • เสนอให้ยื่น SAR ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ยุติการให้บริการ หรือระงับบัญชีเมื่อเหมาะสม
  • จัดทำ SAR และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน และข้อผูกพันด้านกฎระเบียบ
  • รวบรวม เก็บรักษา และประเมินหลักฐานทางกายภาพและดิจิทัลโดยใช้วิธีการสืบสวนที่กำหนดไว้
  • ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของแฟ้มงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมดำเนินการสืบสวนตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
  • ระบุช่องว่างของกระบวนการ รูปแบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรม ความเสี่ยง และแนวโน้ม แล้วสื่อสารข้อค้นพบไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหากำไร หน่วยงานรัฐ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมาตรฐานการจ้างงาน ฝ่ายกฎหมาย และพันธมิตรอื่นๆ
  • เป็นผู้นำสายงานและทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสำหรับโครงการริเริ่มขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนสูง
  • ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางปรับปรุงช่องทางการยกระดับประเด็นและการให้ข้อเสนอแนะ
  • ดำเนินการวิจัยและสนับสนุนการนำเสนอและการสื่อสารของผู้บริหารต่อกลุ่มผู้ฟังที่กว้างขึ้น
  • ติดตามตัวชี้วัดด้านการให้บริการและประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  • จัดการข้อมูลลับ บริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ และแก้ไขประเด็นความเสี่ยงสูงที่ได้รับการยกระดับ
  • ทบทวนโครงการ นโยบาย และแนวปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำ
  • ติดตามประเด็นใหม่ๆ แนวโน้มอุตสาหกรรม ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทีม การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาทีม
  • สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสนับสนุนสถานที่ทำงานที่เป็นบวกและเท่าเทียม

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประสบการณ์วิชาชีพที่เทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในบทบาทที่มุ่งเน้นการสืบสวนการฟอกเงินที่ซับซ้อนภายในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือสถาบันการเงิน
  • มีประสบการณ์จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
  • มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบสวนคดีอาญา
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นโยบาย และขั้นตอนการให้บริการทางการเงิน
  • มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • สามารถประเมินข้อมูลลูกค้า กิจกรรมธุรกรรม และชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้
  • มีทักษะการสื่อสารด้วยการเขียนที่ดีและใส่ใจในรายละเอียด
  • สามารถทำงานได้อย่างอิสระพร้อมจัดการกำหนดเวลาหลายรายการ
  • สามารถระบุและยกระดับประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม
  • มีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ระบบ นโยบาย และขั้นตอนของธนาคาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหลักฐาน กระบวนการพิจารณาคดี และแนวโน้มทางการเงินหรืออาชญากรรม
  • สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบภายในและภายนอกได้
  • สามารถรวบรวม เก็บรักษา และประเมินหลักฐานดิจิทัลได้
  • สามารถทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรไม่แสวงหากำไร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานรัฐภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

สวัสดิการ

  • มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนผันแปรและรางวัลจูงใจ รวมถึงรางวัลในรูปเงินสดและ/หรือหุ้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • โครงการออมเงินและเกษียณอายุ
  • วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึง PTO วันหยุด PTO ยืดหยุ่น และ PTO วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ และส่วนลดด้านการธนาคาร
  • โอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
  • โครงการให้รางวัลและการยกย่อง
  • การพูดคุยเรื่องอาชีพ การพัฒนา และผลงานเป็นประจำ
  • สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
  • โครงการให้คำปรึกษา
  • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
  • รูปแบบการทำงานทางไกล
  • การเดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว