BBVA je globalna bančna in finančna skupina, ki si prizadeva posodobiti način, kako ljudje in podjetja upravljajo denar. Njene dejavnosti obsegajo korporativno in investicijsko bančništvo, fintech ter digitalno bančništvo, s tehnološko podprtimi finančnimi rešitvami pa oskrbuje 71,5 milijona strank. Z več kot 121.000 zaposlenimi BBVA združuje strokovno znanje s področij bančništva, svetovanja in trženja v sodelovalnem okolju, osredotočenem na inovacije, digitalno preobrazbo in strokovno odličnost.
Sodelavec za preiskave AML – hibridno delo v Mexico Cityju
Sodelavec za preiskave AML podpira preglede finančnega kriminala in odkrivanje tveganj v družbi BBVA. Analizira transakcije, opozorilne znake in finančne profile v Mexico Cityju.
Opis
- Zbiranje in potrjevanje informacij o preprečevanju pranja denarja za podporo specializiranim preiskavam
- Pregledovanje transakcij, sumljivih vzorcev in finančnih profilov za potrebe obveščevalnega poročanja
- Pomoč regionalnim preiskovalcem in sodelovanje z notranjimi oddelki
- Beleženje ugotovitev za zagotavljanje kakovosti, sledljivosti in skladnosti z regulativnimi zahtevami
- Izvajanje specializiranih finančnih preiskav morebitnih dejavnosti pranja denarja
- Prepoznavanje opozorilnih znakov in nenavadnih vzorcev transakcij za zgodnje odkrivanje tveganj
- Ohranjanje kakovosti, zaupnosti in sledljivosti v vseh procesih
Zahteve
- Diploma ali akademska izobrazba s področja ekonomije, financ, poslovne administracije, kriminologije, prava, računovodstva, politologije, mednarodnih odnosov, varnosti ali sorodnega področja
- Poznavanje konceptov AML/CFT, finančnih preiskav in analize transakcijskih profilov
- Napredno znanje Excela in poznavanje orodij za vizualizacijo, obveščevalne podatke iz odprtih virov ter sistemov za spremljanje
- Izkušnje z ugotavljanjem tipologij in opozorilnih znakov
- Eno do tri leta izkušenj z operativno analizo preprečevanja pranja denarja (AML/PLD), spremljanjem transakcij, preprečevanjem goljufij, analizo poslovnih obveščevalnih podatkov ali finančnimi preiskavami na začetni ravni
- Diploma s področja preprečevanja pranja denarja, finančnih preiskav ali operativnega obveščevalnega dela je zaželena
- Zaželene so certifikacije, kot so CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate ali OSINT Basic
Ugodnosti
- Raznolika in vključujoča ekipa, zavezana enakim možnostim
- Razumne prilagoditve med izbirnim postopkom, kadar so potrebne