BBVA to globalna grupa bankowa i finansowa, która modernizuje sposób, w jaki osoby prywatne i firmy zarządzają pieniędzmi. Jej działalność obejmuje bankowość korporacyjną i inwestycyjną, fintech oraz bankowość cyfrową, a dzięki rozwiązaniom finansowym opartym na technologii grupa obsługuje 71,5 miliona klientów. BBVA zatrudnia ponad 121 000 osób, łącząc wiedzę z zakresu bankowości, doradztwa i marketingu w środowisku współpracy skoncentrowanym na innowacjach, transformacji cyfrowej i doskonałości zawodowej.
Specjalista ds. dochodzeń AML — praca hybrydowa w Meksyku
Specjalista ds. dochodzeń AML wspiera przeglądy dotyczące przestępstw finansowych i wykrywanie ryzyka w BBVA. Analizuje transakcje, sygnały ostrzegawcze i profile finansowe w Meksyku.
Opis
- Zbierać i weryfikować informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na potrzeby specjalistycznych dochodzeń
- Analizować transakcje, podejrzane wzorce i profile finansowe na potrzeby raportów analitycznych
- Wspierać regionalnych specjalistów ds. dochodzeń i współpracować z wewnętrznymi działami
- Dokumentować ustalenia w celu zapewnienia jakości, identyfikowalności i zgodności z przepisami
- Prowadzić specjalistyczne dochodzenia finansowe dotyczące potencjalnego prania pieniędzy
- Identyfikować sygnały ostrzegawcze i nietypowe wzorce transakcji, aby wspierać wczesne wykrywanie ryzyka
- Utrzymywać jakość, poufność i identyfikowalność na wszystkich etapach procesów
Wymagania
- Wykształcenie wyższe lub przygotowanie akademickie w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, kryminologii, prawa, rachunkowości, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa lub dziedzinie pokrewnej
- Znajomość zagadnień AML/CFT, dochodzeń finansowych i analizy profili transakcji
- Zaawansowana znajomość programu Excel oraz narzędzi do wizualizacji, analizy informacji z otwartych źródeł i systemów monitorowania
- Doświadczenie w identyfikowaniu typologii i sygnałów ostrzegawczych
- Od roku do trzech lat doświadczenia w operacyjnej analizie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/PLD), monitorowaniu transakcji, zapobieganiu oszustwom, analizie wywiadu gospodarczego lub dochodzeniach finansowych na poziomie podstawowym
- Mile widziany dyplom z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, dochodzeń finansowych lub wywiadu operacyjnego
- Mile widziane certyfikaty CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate lub OSINT Basic
Benefity
- Różnorodny i inkluzywny zespół zaangażowany w zapewnianie równych szans
- W razie potrzeby zapewniane są racjonalne udogodnienia podczas procesu rekrutacji