BBVA هي مجموعة عالمية للخدمات المصرفية والمالية تعمل على تحديث الطريقة التي يدير بها الأفراد والشركات أموالهم. تشمل أنشطتها الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وتخدم 71.5 مليون عميل من خلال حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 121,000 موظف، تجمعهم خبرات في مجالات المصارف والاستشارات والتسويق ضمن بيئة تعاونية تركز على الابتكار والتحول الرقمي والتميز المهني.
زميل تحقيقات مكافحة غسل الأموال - مكسيكو سيتي بنظام هجين
زميل تحقيقات مكافحة غسل الأموال يدعم مراجعات الجرائم المالية واكتشاف المخاطر لدى BBVA. يحلل المعاملات ومؤشرات الاشتباه والملفات المالية في مكسيكو سيتي.
الوصف
- جمع معلومات مكافحة غسل الأموال والتحقق منها لدعم التحقيقات المتخصصة
- مراجعة المعاملات والأنماط المشبوهة والملفات المالية لإعداد التقارير الاستخباراتية
- مساعدة المحققين الإقليميين والتعاون مع الإدارات الداخلية
- تسجيل النتائج للحفاظ على الجودة وقابلية التتبع والامتثال التنظيمي
- إجراء تحقيقات مالية متخصصة بشأن أنشطة غسل الأموال المحتملة
- تحديد مؤشرات الاشتباه وأنماط المعاملات غير المعتادة لدعم الاكتشاف المبكر للمخاطر
- الحفاظ على الجودة والسرية وقابلية التتبع طوال سير العمليات
المتطلبات
- درجة علمية أو خلفية أكاديمية في الاقتصاد أو المالية أو إدارة الأعمال أو علم الجريمة أو القانون أو المحاسبة أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو الأمن أو مجال ذي صلة
- معرفة بمفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقيقات المالية، وتحليل ملفات المعاملات
- مهارات متقدمة في Excel وإجادة أدوات التصور، واستخبارات المصادر المفتوحة، وأنظمة المراقبة
- خبرة في تحديد الأنماط ومؤشرات الاشتباه
- خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في تحليل مكافحة غسل الأموال التشغيلي، أو مراقبة المعاملات، أو منع الاحتيال، أو تحليل الاستخبارات المؤسسية، أو التحقيقات المالية للمبتدئين
- يفضل الحصول على دبلوم في مكافحة غسل الأموال أو التحقيق المالي أو الاستخبارات التشغيلية
- يفضل الحصول على شهادات مثل CAMS أو ACAMS Anti-Money Laundering Foundations أو CFCS Associate أو OSINT Basic
المزايا
- فريق متنوع وشامل ملتزم بتكافؤ الفرص
- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أثناء عملية الاختيار عند الحاجة