BBVA היא קבוצת בנקאות ושירותים פיננסיים גלובלית הפועלת למודרניזציה של האופן שבו אנשים ועסקים מנהלים את כספם. פעילותה כוללת בנקאות תאגידית והשקעות, פינטק ובנקאות דיגיטלית, והיא משרתת 71.5 מיליון לקוחות באמצעות פתרונות פיננסיים המבוססים על טכנולוגיה. יותר מ-121,000 עובדים מביאים לקבוצה מומחיות בתחומי הבנקאות, הייעוץ והשיווק, בסביבה שיתופית המתמקדת בחדשנות, בטרנספורמציה דיגיטלית ובמצוינות מקצועית.
עמית חקירות איסור הלבנת הון - מקסיקו סיטי במתכונת היברידית
עמית חקירות איסור הלבנת הון התומך בבדיקות פשיעה פיננסית ובאיתור סיכונים ב-BBVA. מנתח עסקאות, סימני אזהרה ופרופילים פיננסיים במקסיקו סיטי.
תיאור
- איסוף ואימות מידע בנושא איסור הלבנת הון לתמיכה בחקירות ייעודיות
- סקירת עסקאות, דפוסים חשודים ופרופילים פיננסיים לצורך דיווח מודיעיני
- סיוע לחוקרים אזוריים ושיתוף פעולה עם מחלקות פנימיות
- תיעוד ממצאים לשמירה על איכות, יכולת מעקב וציות רגולטורי
- ביצוע חקירות פיננסיות ייעודיות בנוגע לפעילות אפשרית של הלבנת הון
- זיהוי סימני אזהרה ודפוסי עסקאות חריגים לתמיכה באיתור מוקדם של סיכונים
- שמירה על איכות, סודיות ויכולת מעקב לאורך התהליכים
דרישות
- תואר או רקע אקדמי בכלכלה, מימון, מנהל עסקים, קרימינולוגיה, משפטים, חשבונאות, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, ביטחון או תחום קשור
- ידע במושגים של איסור הלבנת הון ומימון טרור, חקירות פיננסיות וניתוח פרופילי עסקאות
- שליטה מתקדמת ב-Excel ובכלי המחשה חזותית, מודיעין ממקורות פתוחים ומערכות ניטור
- ניסיון בזיהוי טיפולוגיות וסימני אזהרה
- ניסיון של שנה עד שלוש שנים בניתוח תפעולי של איסור הלבנת הון, ניטור עסקאות, מניעת הונאות, ניתוח מודיעין עסקי או חקירות פיננסיות ברמת כניסה
- תעודה באיסור הלבנת הון, חקירות פיננסיות או מודיעין תפעולי היא יתרון
- הסמכות כגון CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate או OSINT Basic הן יתרון
הטבות
- צוות מגוון ומכיל המחויב לשוויון הזדמנויות
- התאמות סבירות במהלך תהליך המיון בעת הצורך