BBVA är en global bank- och finanskoncern som arbetar med att modernisera hur människor och företag hanterar pengar. Verksamheten omfattar företags- och investmentbanking, fintech och digital bankverksamhet, och betjänar 71,5 miljoner kunder genom teknikbaserade finansiella lösningar. Med fler än 121 000 medarbetare samlar BBVA kompetens inom bankverksamhet, rådgivning och marknadsföring i en samarbetsinriktad miljö med fokus på innovation, digital transformation och professionell excellens.
AML-utredningsassistent – hybrid i Mexico City
AML-utredningsassistent som stöder granskningar av finansiell brottslighet och riskdetektering på BBVA. Analyserar transaktioner, varningssignaler och finansiella profiler i Mexico City.
Beskrivning
- Samla in och validera information om penningtvätt för att stödja specialiserade utredningar
- Granska transaktioner, misstänkta mönster och finansiella profiler för underrättelserapportering
- Stöd regionala utredare och samarbeta med interna avdelningar
- Dokumentera resultat för att säkerställa kvalitet, spårbarhet och regelefterlevnad
- Genomföra specialiserade finansiella utredningar av potentiell penningtvätt
- Identifiera varningssignaler och ovanliga transaktionsmönster för att stödja tidig riskdetektering
- Upprätthålla kvalitet, konfidentialitet och spårbarhet genom hela processen
Krav
- Examen eller akademisk bakgrund inom ekonomi, finans, företagsekonomi, kriminologi, juridik, redovisning, statsvetenskap, internationella relationer, säkerhet eller ett närliggande område
- Kunskap om AML-/CFT-koncept, finansiella utredningar och analys av transaktionsprofiler
- Avancerade kunskaper i Excel samt erfarenhet av visualiseringsverktyg, open source intelligence och övervakningssystem
- Erfarenhet av att identifiera typologier och varningssignaler
- Ett till tre års erfarenhet av operativ analys inom penningtvätt (AML/PLD), transaktionsövervakning, bedrägeribekämpning, analys av företagsunderrättelser eller finansiella utredningar på nybörjarnivå
- Diplom inom penningtvättsbekämpning, finansiell utredning eller operativ underrättelseverksamhet är meriterande
- Certifieringar som CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate eller OSINT Basic är meriterande
Förmåner
- Ett mångsidigt och inkluderande team som arbetar för lika möjligheter
- Skäliga anpassningar under rekryteringsprocessen vid behov