BBVA è un gruppo globale di servizi bancari e finanziari impegnato a modernizzare il modo in cui persone e aziende gestiscono il denaro. Le sue attività comprendono il corporate e investment banking, il fintech e il digital banking, e servono 71,5 milioni di clienti attraverso soluzioni finanziarie abilitate dalla tecnologia. Con oltre 121.000 dipendenti, BBVA riunisce competenze nei settori bancario, della consulenza e del marketing in un ambiente collaborativo orientato all’innovazione, alla trasformazione digitale e all’eccellenza professionale.
Addetto alle indagini AML - Città del Messico ibrido
Addetto alle indagini AML che supporta le verifiche sui reati finanziari e l’individuazione dei rischi presso BBVA. Analizza transazioni, segnali di allarme e profili finanziari a Città del Messico.
Descrizione
- Raccogliere e convalidare informazioni sulla prevenzione del riciclaggio di denaro a supporto di indagini specialistiche
- Esaminare transazioni, schemi sospetti e profili finanziari per i report di intelligence
- Supportare gli investigatori regionali e collaborare con i reparti interni
- Registrare i risultati per garantire qualità, tracciabilità e conformità normativa
- Svolgere indagini finanziarie specialistiche su potenziali attività di riciclaggio di denaro
- Individuare segnali di allarme e schemi di transazioni anomali per supportare l’identificazione tempestiva dei rischi
- Mantenere qualità, riservatezza e tracciabilità durante tutti i processi
Requisiti
- Laurea o formazione accademica in Economia, Finanza, Amministrazione aziendale, Criminologia, Giurisprudenza, Contabilità, Scienze politiche, Relazioni internazionali, Sicurezza o ambito correlato
- Conoscenza dei concetti di AML/CFT, delle indagini finanziarie e dell’analisi dei profili transazionali
- Competenze avanzate in Excel e familiarità con strumenti di visualizzazione, intelligence da fonti aperte e sistemi di monitoraggio
- Esperienza nell’identificazione di tipologie e segnali di allarme
- Da uno a tre anni di esperienza nell’analisi operativa antiriciclaggio (AML/PLD), nel monitoraggio delle transazioni, nella prevenzione delle frodi, nell’analisi dell’intelligence aziendale o in indagini finanziarie di livello iniziale
- È preferibile un diploma in Antiriciclaggio, Investigazione finanziaria o Intelligence operativa
- Sono preferibili certificazioni come CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate o OSINT Basic
Benefit
- Team diversificato e inclusivo, impegnato a garantire pari opportunità
- Adeguamenti ragionevoli durante il processo di selezione, quando necessari