BBVA is een wereldwijde bank- en financiële dienstverleningsgroep die werkt aan de modernisering van de manier waarop mensen en bedrijven hun geld beheren. De activiteiten omvatten corporate en investment banking, fintech en digitaal bankieren. Via technologiegedreven financiële oplossingen bedient BBVA 71,5 miljoen klanten. Met meer dan 121.000 medewerkers brengt BBVA expertise op het gebied van bankieren, consultancy en marketing samen in een samenwerkingsgerichte omgeving die gericht is op innovatie, digitale transformatie en professionele excellentie.
Medewerker AML-onderzoeken – Hybride in Mexico-Stad
Medewerker AML-onderzoeken die bij BBVA ondersteunt bij onderzoeken naar financiële criminaliteit en risicodetectie. Analyseert transacties, waarschuwingssignalen en financiële profielen in Mexico-Stad.
Beschrijving
- Verzamelt en valideert informatie ter bestrijding van witwassen ter ondersteuning van gespecialiseerde onderzoeken
- Beoordeelt transacties, verdachte patronen en financiële profielen voor rapportages met inlichtingen
- Ondersteunt regionale onderzoekers en werkt samen met interne afdelingen
- Legt bevindingen vast om kwaliteit, traceerbaarheid en naleving van regelgeving te waarborgen
- Voert gespecialiseerde financiële onderzoeken uit naar mogelijke witwasactiviteiten
- Identificeert waarschuwingssignalen en ongebruikelijke transactiepatronen ter ondersteuning van vroegtijdige risicodetectie
- Waarborgt kwaliteit, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid gedurende de processen
Vereisten
- Diploma of academische achtergrond in economie, financiën, bedrijfskunde, criminologie, rechten, accountancy, politicologie, internationale betrekkingen, veiligheidskunde of een gerelateerd vakgebied
- Kennis van AML/CFT-concepten, financiële onderzoeken en analyse van transactieprofielen
- Gevorderde Excel-vaardigheden en ervaring met visualisatietools, open-source intelligence en monitoringsystemen
- Ervaring met het identificeren van typologieën en waarschuwingssignalen
- Een tot drie jaar ervaring in operationele anti-witwasanalyse, transactiemonitoring, fraudepreventie, analyse van bedrijfsinformatie of financiële onderzoeken op instapniveau
- Een diploma in anti-witwasbestrijding, financiële onderzoeken of operationele intelligence is een pré
- Certificeringen zoals CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate of OSINT Basic zijn een pré
Voordelen
- Divers en inclusief team dat zich inzet voor gelijke kansen
- Redelijke aanpassingen tijdens het selectieproces wanneer dat nodig is