BBVA er en global bank- og finanskonsern som arbeider for å modernisere hvordan mennesker og bedrifter håndterer penger. Virksomheten omfatter bedrifts- og investeringsbankvirksomhet, fintech og digital bankvirksomhet, og betjener 71,5 millioner kunder gjennom teknologibaserte finansielle løsninger. Med mer enn 121 000 ansatte samler BBVA ekspertise innen bankvirksomhet, rådgivning og markedsføring i et samarbeidsorientert miljø med fokus på innovasjon, digital transformasjon og faglig fremragende arbeid.
AML-etterforskningsmedarbeider – hybrid i Mexico City
AML-etterforskningsmedarbeider som støtter gjennomganger av økonomisk kriminalitet og risikoregistrering hos BBVA. Analyserer transaksjoner, varselssignaler og finansielle profiler i Mexico City.
Beskrivelse
- Samle inn og validere informasjon om hvitvasking for å støtte spesialiserte etterforskninger
- Gjennomgå transaksjoner, mistenkelige mønstre og finansielle profiler for etterretningsrapportering
- Bistå regionale etterforskere og samarbeide med interne avdelinger
- Dokumentere funn for å sikre kvalitet, sporbarhet og overholdelse av regelverket
- Gjennomføre spesialiserte finansielle undersøkelser av mulig hvitvasking
- Identifisere varselssignaler og uvanlige transaksjonsmønstre for å støtte tidlig risikoregistrering
- Opprettholde kvalitet, konfidensialitet og sporbarhet gjennom hele prosessen
Krav
- Grad eller akademisk bakgrunn innen økonomi, finans, bedriftsadministrasjon, kriminologi, jus, regnskap, statsvitenskap, internasjonale relasjoner, sikkerhet eller et beslektet fagområde
- Kunnskap om AML-/CFT-konsepter, finansielle etterforskninger og analyse av transaksjonsprofiler
- Avanserte Excel-ferdigheter samt kompetanse innen visualiseringsverktøy, open source intelligence og overvåkingssystemer
- Erfaring med å identifisere typologier og varselssignaler
- Ett til tre års erfaring med operasjonell analyse innen bekjempelse av hvitvasking (AML/PLD), transaksjonsovervåking, svindelforebygging, analyse av virksomhetsetterretning eller finansielle etterforskninger på begynnernivå
- Diplom i bekjempelse av hvitvasking, finansiell etterforskning eller operativ etterretning er ønskelig
- Sertifiseringer som CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate eller OSINT Basic er ønskelig
Fordeler
- Et mangfoldig og inkluderende team som er forpliktet til like muligheter
- Rimelig tilrettelegging under utvelgelsesprosessen ved behov