BBVA
BBVA
BBVA เป็นกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับวิธีการจัดการเงินของผู้คนและธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กิจกรรมของกลุ่มครอบคลุมการธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน และธนาคารดิจิทัล โดยให้บริการโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแก่ลูกค้า 71.5 ล้านราย ด้วยพนักงานมากกว่า 121,000 คน BBVA ผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การให้คำปรึกษา และการตลาดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความเป็นเลิศในวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่สืบสวน AML - เม็กซิโกซิตี แบบผสมผสาน

เจ้าหน้าที่สืบสวน AML สนับสนุนการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินและการตรวจจับความเสี่ยงที่ BBVA วิเคราะห์ธุรกรรม สัญญาณเตือน และข้อมูลทางการเงินในเม็กซิโกซิตี

รายละเอียด

  • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนเฉพาะด้าน
  • ตรวจสอบธุรกรรม รูปแบบที่น่าสงสัย และข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดทำรายงานข่าวกรอง
  • สนับสนุนนักสืบสวนประจำภูมิภาคและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใน
  • บันทึกผลการตรวจสอบเพื่อรักษาคุณภาพ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ดำเนินการสืบสวนทางการเงินเฉพาะด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
  • ระบุสัญญาณเตือนและรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อสนับสนุนการตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่น ๆ
  • รักษาคุณภาพ การรักษาความลับ และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาหรือมีพื้นฐานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ อาชญาวิทยา กฎหมาย บัญชี รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด AML/CFT การสืบสวนทางการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม
  • มีทักษะ Excel ขั้นสูง และมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือสร้างภาพข้อมูล ข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิด และระบบติดตามตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์ในการระบุรูปแบบการกระทำความผิดและสัญญาณเตือน
  • มีประสบการณ์หนึ่งถึงสามปีด้านการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/PLD) เชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบธุรกรรม การป้องกันการฉ้อโกง การวิเคราะห์ข่าวกรององค์กร หรือการสืบสวนทางการเงินระดับเริ่มต้น
  • หากมีประกาศนียบัตรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสืบสวนทางการเงิน หรือข่าวกรองเชิงปฏิบัติการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีใบรับรอง เช่น CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate หรือ OSINT Basic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • ทีมงานมีความหลากหลายและเปิดกว้าง มุ่งมั่นต่อโอกาสที่เท่าเทียมกัน
  • มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการคัดเลือกเมื่อจำเป็น