BBVA er en global bank- og finanskoncern, der arbejder på at modernisere den måde, mennesker og virksomheder håndterer penge på. Aktiviteterne omfatter erhvervs- og investeringsbankvirksomhed, fintech og digital bankvirksomhed, som betjener 71,5 millioner kunder gennem teknologibaserede finansielle løsninger. Med mere end 121.000 medarbejdere samler BBVA ekspertise inden for bankvirksomhed, rådgivning og marketing i et samarbejdsorienteret miljø med fokus på innovation, digital transformation og professionel ekspertise.
AML-efterforskningsassistent – hybrid i Mexico City
AML-efterforskningsassistent, der understøtter undersøgelser af økonomisk kriminalitet og risikoregistrering hos BBVA. Analyserer transaktioner, advarselssignaler og finansielle profiler i Mexico City.
Beskrivelse
- Indsamle og validere oplysninger om hvidvask for at understøtte specialiserede undersøgelser
- Gennemgå transaktioner, mistænkelige mønstre og finansielle profiler til efterretningsrapportering
- Assistere regionale efterforskere og samarbejde med interne afdelinger
- Registrere resultater for at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af lovgivningen
- Gennemføre specialiserede finansielle undersøgelser af mulig hvidvask
- Identificere advarselssignaler og usædvanlige transaktionsmønstre for at understøtte tidlig risikoregistrering
- Opretholde kvalitet, fortrolighed og sporbarhed gennem hele processen
Krav
- Uddannelse eller akademisk baggrund inden for økonomi, finans, virksomhedsadministration, kriminologi, jura, regnskab, statskundskab, internationale relationer, sikkerhed eller et relateret område
- Kendskab til AML-/CFT-koncepter, finansielle undersøgelser og analyse af transaktionsprofiler
- Avancerede Excel-kompetencer samt erfaring med visualiseringsværktøjer, open source intelligence og overvågningssystemer
- Erfaring med at identificere typologier og advarselssignaler
- Et til tre års erfaring med operationel analyse inden for bekæmpelse af hvidvask (AML/PLD), transaktionsovervågning, forebyggelse af svig, analyse af virksomhedsunderretninger eller finansielle undersøgelser på begynderniveau
- Et diplom i bekæmpelse af hvidvask, finansiel efterforskning eller operationel efterretningsvirksomhed er en fordel
- Certificeringer som CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate eller OSINT Basic er en fordel
Fordele
- Et mangfoldigt og inkluderende team, der arbejder for lige muligheder
- Rimelige tilpasninger under udvælgelsesprocessen efter behov