Ang BBVA ay isang pandaigdigang grupo ng pagbabangko at serbisyong pinansyal na nagsisikap gawing mas makabago ang paraan ng pamamahala ng pera ng mga tao at negosyo. Saklaw ng mga aktibidad nito ang corporate at investment banking, fintech, at digital banking, at nagbibigay ito ng mga solusyong pinansyal na pinapagana ng teknolohiya sa 71.5 milyong customer. Sa mahigit 121,000 empleyado, pinagsasama ng BBVA ang kadalubhasaan sa pagbabangko, pagkonsulta, at marketing sa isang kolaboratibong kapaligirang nakatuon sa inobasyon, digital transformation, at kahusayan sa propesyon.
Associate sa Imbestigasyon ng AML - Hybrid sa Lungsod ng Mexico
Associate sa imbestigasyon ng AML na sumusuporta sa pagsusuri ng krimeng pinansyal at pagtukoy ng panganib sa BBVA. Sinusuri ang mga transaksyon, red flag, at profile sa pananalapi sa Lungsod ng Mexico.
Paglalarawan
- Mangolekta at mag-validate ng impormasyon laban sa money laundering upang suportahan ang mga espesyal na imbestigasyon
- Suriin ang mga transaksyon, kahina-hinalang pattern, at profile sa pananalapi para sa pag-uulat ng intelligence
- Tumulong sa mga regional investigator at makipagtulungan sa mga panloob na departamento
- Itala ang mga natuklasan upang mapanatili ang kalidad, traceability, at pagsunod sa regulasyon
- Magsagawa ng mga espesyal na imbestigasyong pinansyal tungkol sa posibleng aktibidad ng money laundering
- Tukuyin ang mga red flag at hindi pangkaraniwang pattern ng transaksyon upang suportahan ang maagang pagtukoy ng panganib
- Panatilihin ang kalidad, pagiging kumpidensyal, at traceability sa buong proseso
Mga Kinakailangan
- Degree o akademikong background sa Economics, Finance, Business Administration, Criminology, Batas, Accounting, Political Science, International Relations, Security, o kaugnay na larangan
- Kaalaman sa mga konsepto ng AML/CFT, imbestigasyong pinansyal, at pagsusuri ng profile ng transaksyon
- Advanced na kasanayan sa Excel at kahusayan sa paggamit ng mga visualization tool, open-source intelligence, at monitoring system
- Karanasan sa pagtukoy ng mga typology at red flag
- Isa hanggang tatlong taong karanasan sa operational Anti-Money Laundering (AML/PLD) analysis, transaction monitoring, fraud prevention, corporate intelligence analysis, o entry-level financial investigations
- Mas mainam ang diploma sa Anti-Money Laundering, Financial Investigation, o Operational Intelligence
- Mas mainam ang mga sertipikasyon gaya ng CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate, o OSINT Basic
Mga Benepisyo
- Iba't iba at inklusibong team na nakatuon sa pantay na oportunidad
- Makatuwirang accommodation sa proseso ng pagpili kapag kinakailangan