BBVA je globalna bankarska i financijska grupacija koja radi na modernizaciji načina na koji ljudi i poduzeća upravljaju novcem. Njezine aktivnosti obuhvaćaju korporativno i investicijsko bankarstvo, fintech i digitalno bankarstvo, a putem financijskih rješenja podržanih tehnologijom pruža usluge za 71,5 milijuna klijenata. S više od 121.000 zaposlenika, BBVA objedinjuje stručnost iz područja bankarstva, savjetovanja i marketinga u suradničkom okruženju usmjerenom na inovacije, digitalnu transformaciju i profesionalnu izvrsnost.
Suradnik za AML istrage – hibridni rad u Mexico Cityju
Suradnik za AML istrage podržava provjere financijskog kriminala i otkrivanje rizika u BBVA-i. Analizira transakcije, upozoravajuće pokazatelje i financijske profile u Mexico Cityju.
Opis
- Prikupljati i provjeravati informacije o sprječavanju pranja novca radi podrške specijaliziranim istragama
- Pregledavati transakcije, sumnjive obrasce i financijske profile za potrebe obavještajnog izvještavanja
- Podržavati regionalne istražitelje i surađivati s internim odjelima
- Bilježiti nalaze radi očuvanja kvalitete, sljedivosti i usklađenosti s regulatornim zahtjevima
- Provodeći specijalizirane financijske istrage moguće aktivnosti pranja novca
- Prepoznavati upozoravajuće pokazatelje i neuobičajene obrasce transakcija radi ranog otkrivanja rizika
- Održavati kvalitetu, povjerljivost i sljedivost tijekom cijelog procesa
Zahtjevi
- Diploma ili akademsko obrazovanje iz ekonomije, financija, poslovne administracije, kriminologije, prava, računovodstva, političkih znanosti, međunarodnih odnosa, sigurnosti ili srodnog područja
- Poznavanje koncepata AML/CFT-a, financijskih istraga i analize transakcijskih profila
- Napredno znanje Excela i poznavanje alata za vizualizaciju, obavještajnih podataka iz otvorenih izvora i sustava za praćenje
- Iskustvo u prepoznavanju tipologija i upozoravajućih pokazatelja
- Jedna do tri godine iskustva u operativnoj analizi sprječavanja pranja novca (AML/PLD), praćenju transakcija, sprječavanju prijevara, analizi poslovnih obavještajnih podataka ili financijskim istragama na početnoj razini
- Diploma iz područja sprječavanja pranja novca, financijskih istraga ili operativnog obavještajnog rada je poželjna
- Poželjne su certifikacije poput CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate ili OSINT Basic
Pogodnosti
- Raznolik i uključiv tim predan jednakim mogućnostima
- Razumne prilagodbe tijekom selekcijskog procesa kada su potrebne