BBVA adalah grup perbankan dan layanan keuangan global yang berupaya memodernisasi cara masyarakat dan perusahaan mengelola uang. Kegiatannya mencakup perbankan korporasi dan investasi, fintech, serta perbankan digital, dengan melayani 71,5 juta nasabah melalui solusi keuangan berbasis teknologi. Dengan lebih dari 121.000 karyawan, BBVA memadukan keahlian di bidang perbankan, konsultasi, dan pemasaran dalam lingkungan kolaboratif yang berfokus pada inovasi, transformasi digital, dan keunggulan profesional.
Associate Investigasi AML - Kota Meksiko Hibrida
Associate investigasi AML yang mendukung peninjauan kejahatan keuangan dan deteksi risiko di BBVA. Menganalisis transaksi, tanda bahaya, dan profil keuangan di Kota Meksiko.
Deskripsi
- Mengumpulkan dan memvalidasi informasi anti pencucian uang untuk mendukung investigasi khusus
- Meninjau transaksi, pola mencurigakan, dan profil keuangan untuk pelaporan intelijen
- Membantu investigator regional dan berkolaborasi dengan departemen internal
- Mencatat temuan untuk menjaga kualitas, keterlacakan, dan kepatuhan terhadap peraturan
- Melakukan investigasi keuangan khusus terhadap dugaan aktivitas pencucian uang
- Mengidentifikasi tanda bahaya dan pola transaksi tidak biasa untuk mendukung deteksi risiko sejak dini
- Menjaga kualitas, kerahasiaan, dan keterlacakan di seluruh proses
Persyaratan
- Gelar atau latar belakang akademik di bidang Ekonomi, Keuangan, Administrasi Bisnis, Kriminologi, Hukum, Akuntansi, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Keamanan, atau bidang terkait
- Pengetahuan tentang konsep AML/CFT, investigasi keuangan, dan analisis profil transaksi
- Kemampuan Excel tingkat lanjut serta kemahiran menggunakan alat visualisasi, intelijen sumber terbuka, dan sistem pemantauan
- Pengalaman mengidentifikasi tipologi dan tanda bahaya
- Pengalaman satu hingga tiga tahun dalam analisis operasional Anti Pencucian Uang (AML/PLD), pemantauan transaksi, pencegahan penipuan, analisis intelijen perusahaan, atau investigasi keuangan tingkat pemula
- Diploma dalam Anti Pencucian Uang, Investigasi Keuangan, atau Intelijen Operasional diutamakan
- Sertifikasi seperti CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate, atau OSINT Basic diutamakan
Tunjangan
- Tim yang beragam dan inklusif serta berkomitmen pada kesempatan yang setara
- Akomodasi yang wajar selama proses seleksi jika diperlukan