BBVA е глобална банкова и финансова група, която работи за модернизиране на начина, по който хората и бизнесите управляват парите си. Дейността ѝ обхваща корпоративно и инвестиционно банкиране, финтех и дигитално банкиране, като чрез технологично обезпечени финансови решения обслужва 71,5 милиона клиенти. С над 121 000 служители BBVA обединява експертен опит в банковото дело, консултирането и маркетинга в среда на сътрудничество, насочена към иновации, дигитална трансформация и професионално съвършенство.
Сътрудник по AML разследвания – хибридна работа в Мексико Сити
Сътрудникът по AML разследвания подпомага проверките за финансови престъпления и откриването на рискове в BBVA. Анализира транзакции, предупредителни сигнали и финансови профили в Мексико Сити.
Описание
- Събиране и проверка на информация за предотвратяване на изпирането на пари в подкрепа на специализирани разследвания
- Преглед на транзакции, подозрителни модели и финансови профили за изготвяне на аналитични доклади
- Подпомагане на регионалните разследващи служители и сътрудничество с вътрешни отдели
- Документиране на констатациите за поддържане на качеството, проследимостта и съответствието с регулаторните изисквания
- Провеждане на специализирани финансови разследвания на потенциална дейност, свързана с изпиране на пари
- Идентифициране на предупредителни сигнали и необичайни модели на транзакции за ранно откриване на рискове
- Поддържане на качество, поверителност и проследимост във всички процеси
Изисквания
- Диплома или академична подготовка по икономика, финанси, бизнес администрация, криминология, право, счетоводство, политология, международни отношения, сигурност или сродна област
- Познания за концепциите AML/CFT, финансовите разследвания и анализа на транзакционни профили
- Отлични умения с Excel и опит с инструменти за визуализация, разузнаване от публични източници и системи за мониторинг
- Опит в идентифицирането на типологии и предупредителни сигнали
- Една до три години опит в оперативен анализ на противодействието на изпирането на пари (AML/PLD), мониторинг на транзакции, предотвратяване на измами, анализ на корпоративно разузнаване или финансови разследвания на начално ниво
- Диплома по противодействие на изпирането на пари, финансови разследвания или оперативно разузнаване е предимство
- Сертификати като CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate или OSINT Basic са предимство
Придобивки
- Разнообразен и приобщаващ екип, ангажиран с равните възможности
- Разумни адаптации по време на процеса на подбор, когато са необходими