BBVA ir globāla banku un finanšu pakalpojumu grupa, kas strādā pie tā, lai modernizētu veidu, kā cilvēki un uzņēmumi pārvalda savus finanšu līdzekļus. Tās darbība aptver korporatīvo un investīciju banku darbību, fintech un digitālo banku pakalpojumus, ar tehnoloģijām nodrošinātiem finanšu risinājumiem apkalpojot 71,5 miljonus klientu. BBVA ar vairāk nekā 121 000 darbinieku apvieno banku darbības, konsultāciju un mārketinga kompetenci sadarbīgā vidē, kas koncentrējas uz inovācijām, digitālo pārveidi un profesionālo izcilību.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas speciālists – Mehiko, hibrīddarbs
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas speciālists BBVA atbalsta finanšu noziegumu izmeklēšanu un risku noteikšanu. Analizē darījumus, brīdinājuma pazīmes un finanšu profilus Mehiko.
Apraksts
- Vāc un pārbauda informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lai atbalstītu specializētas izmeklēšanas
- Pārskata darījumus, aizdomīgus modeļus un finanšu profilus izlūkošanas ziņojumu sagatavošanai
- Atbalsta reģionālos izmeklētājus un sadarbojas ar iekšējām struktūrvienībām
- Dokumentē konstatēto, lai nodrošinātu kvalitāti, izsekojamību un atbilstību normatīvajiem aktiem
- Veic specializētas finanšu izmeklēšanas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
- Identificē brīdinājuma pazīmes un neparastus darījumu modeļus, lai savlaicīgi konstatētu riskus
- Visā procesu gaitā nodrošina kvalitāti, konfidencialitāti un izsekojamību
Prasības
- Grāds vai akadēmiskā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, kriminoloģijā, tiesību zinātnē, grāmatvedībā, politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, drošības jomā vai saistītā jomā
- Zināšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas koncepcijām, finanšu izmeklēšanu un darījumu profilu analīzi
- Padziļinātas Excel prasmes un zināšanas par vizualizācijas rīkiem, atvērtā pirmkoda izlūkošanu un uzraudzības sistēmām
- Pieredze tipoloģiju un brīdinājuma pazīmju identificēšanā
- Viena līdz trīs gadu pieredze operatīvajā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML/PLD) analīzē, darījumu uzraudzībā, krāpšanas novēršanā, korporatīvās izlūkošanas analīzē vai sākuma līmeņa finanšu izmeklēšanā
- Diploms nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, finanšu izmeklēšanā vai operatīvajā izlūkošanā tiks uzskatīts par priekšrocību
- Par priekšrocību tiks uzskatīti, piemēram, CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate vai OSINT Basic sertifikāti
Priekšrocības
- Daudzveidīga un iekļaujoša komanda, kas iestājas par vienlīdzīgām iespējām
- Vajadzības gadījumā atlases procesa laikā tiek nodrošināti saprātīgi pielāgojumi