BBVA je globální bankovní a finanční skupina, která modernizuje způsob, jakým lidé a firmy spravují své finance. Její činnost zahrnuje korporátní a investiční bankovnictví, fintech a digitální bankovnictví; prostřednictvím finančních řešení založených na technologiích obsluhuje 71,5 milionu zákazníků. BBVA zaměstnává více než 121 000 lidí a spojuje odborné znalosti z oblasti bankovnictví, poradenství a marketingu v prostředí spolupráce zaměřeném na inovace, digitální transformaci a profesní excelenci.
Specialista pro vyšetřování AML — hybridní práce v Mexico City
Specialista pro vyšetřování AML podporuje prověřování finanční kriminality a odhalování rizik ve společnosti BBVA. Analyzuje transakce, varovné signály a finanční profily v Mexico City.
Popis
- Shromažďovat a ověřovat informace týkající se praní špinavých peněz na podporu specializovaných vyšetřování
- Prověřovat transakce, podezřelé vzorce a finanční profily pro analytické zprávy
- Pomáhat regionálním vyšetřovatelům a spolupracovat s interními odděleními
- Dokumentovat zjištění s cílem zajistit kvalitu, dohledatelnost a soulad s předpisy
- Provádět specializovaná finanční vyšetřování potenciálního praní špinavých peněz
- Identifikovat varovné signály a neobvyklé vzorce transakcí na podporu včasného odhalení rizik
- Zachovávat kvalitu, důvěrnost a dohledatelnost v průběhu všech procesů
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání nebo akademické vzdělání v oboru ekonomie, financí, obchodní administrativy, kriminologie, práva, účetnictví, politologie, mezinárodních vztahů, bezpečnosti nebo příbuzném oboru
- Znalost konceptů AML/CFT, finančních vyšetřování a analýzy transakčních profilů
- Pokročilá znalost Excelu a zkušenost s nástroji pro vizualizaci, získávání informací z otevřených zdrojů a monitorovacími systémy
- Zkušenost s identifikací typologií a varovných signálů
- Jeden až tři roky zkušeností s operativní analýzou praní špinavých peněz (AML/PLD), monitorováním transakcí, prevencí podvodů, analýzou podnikových informací nebo finančními vyšetřováními na juniorské úrovni
- Výhodou je diplom v oblasti praní špinavých peněz, finančního vyšetřování nebo operativního zpravodajství
- Výhodou jsou certifikace CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate nebo OSINT Basic
Benefity
- Rozmanitý a inkluzivní tým podporující rovné příležitosti
- V případě potřeby jsou během výběrového řízení poskytována přiměřená opatření